9.9.2019. Пока Промсвязьбанк во главе с Петром Фрадковым предъявляет рекордные претензии к своему экс-совладельцу Алексею Ананьеву, Следственный комитет возбудил против него уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом расследования.
Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. 9 сентября СКР планировал обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте банкира.
Как заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами», — отметили в ПСБ.
В кредитной организации добавили, что Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка.
Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центробанк ввел в нем временную администрацию. Алексей возглавлял совет директоров, Дмитрий — правление. На тот момент ПСБ занимал девятое место по активам среди российских банков. В качестве причин проблем учреждения в ЦБ называли кредиты, выданные аффилированным лицам, некачественный капитал и избыточную нагрузку, связанную с неудачной санацией Автовазбанка. Братья Ананьевы в свою очередь называли причиной проблем «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».
Алексей Николаевич Ананьев (род. 1964, Москва) . Обладая личным состоянием $1,7 млрд, в 2013 году занял 61 место в списке 200 богатейших бизнесменов России (по версии журнала Forbes). Крупный меценат, основатель Института русского реалистического искусства в Москве.
Спустя неделю после введения временной администрации Центробанк обратился в правоохранительные органы с материалами о действиях менеджмента ПСБ, которые имели признаки незаконных. Речь тогда шла о том, что часть кредитных досье на сумму свыше 109 млрд рублей «пропала или была уничтожена». Кроме того, в ЦБ сообщали о попытке вывода средств по сложной схеме накануне введения санации. О возбуждении уголовного дела или отказе в нем не сообщалось.
Почти сразу после введения временной администрации Дмитрий Ананьев уехал из России. Впоследствии стало известно, что он получил вид на жительство на Кипре. Алексей Ананьев также покинул страну, однако в январе 2018 года возвращался в Россию и заявлял об отсутствии планов уезжать.
Дмитрий Николаевич Ананьев (род. 1969, Москва) — предприниматель, хозяин «Аргументов и фактов». Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа (2006-2013). Обладая личным состоянием $1,4 млрд, в 2017 году занял 59 место в списке 200 богатейших бизнесменов России (по версии журнала Forbes). 2006 г. — степень Executive MBA в бизнес-школе Чикагского университета. С 2005 года по сентябрь 2006 года являлся советником председателя Совета Федерации Сергея Миронова.
Промсвязьбанк подал к бывшим владельцам ряд исков в Арбитражный суд, самый крупный из которых — на рекордные 282,2 млрд рублей. В рамках обеспечительных мер по этим тяжбам суд наложил арест на имущество братьев Ананьевых, в том числе на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости. ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.
Алексей Ананьев владел также ИT-компанией «Техносерв», 40% которой в июне 2018 года купила группа ВТБ. Прежний менеджмент был отстранен от управления компанией. В июле 2019 года в «Техносерве» прошли обыски, которые ВТБ назвал результатом деятельности предыдущего руководства во главе с Ананьевым, его «хищнического стиля управления», который довел «Техносерв» «до критического состояния». В рамках следственных действий был задержан сотрудник компании Алексей Копейкин — он стал фигурантом дела о взятке для замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Как сообщало агентство «Руспрес», на прошлой неделе суд повторно арестовал личный бизнес-джет Bombardier Challenger 650 Алексея Ананьева. Находящийся сейчас в Вене самолет попал под арест по тому же иску ПСБ на 282 млрд рублей.https://www.rospres.org/crime/...
Оценили 13 человек
27 кармы