Чистки. Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом» - ИА «АВРОРА»

4 1394

16.10.2019. По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД, группы «1520». Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого. 

Пока он проходит свидетелем, сказали источники. 

Бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд руб.) бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где он исполнял обязанности начальника управления «Т». В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, 

в марте заочно арестован другой совладелец компании, Борис Ушерович.

«1520» — компания, занимающаяся проектированием и строительством железных дорог, крупный подрядчик РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб. «1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами полковника Захарченко. Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.

Схема по отмыванию средств действовала таким образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии, говорит один из источников.

По словам знакомого с ходом следствия собеседника, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520». «Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого» — говорит собеседник

По его словам, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности $99,3 млн и $155,9 млн. Еще один источник, близкий к следствию, подтвердил информацию о проверке участия Усатого и Крапивина в отмывании средств. Он рассказал, что Дмитрий Захарченко курировал деятельность группы компаний «1520».

«Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика по обналичиванию денежных средств, разваливались», — отметил собеседник

Следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко в 2018 году, сказал источник. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года с ним неподалеку находился Ренато Усатый. В ноябре у него прошли обыски.

В 2016 году власти Молдавии возбудили против Ренато Усатого уголовное дело, после этого он уехал в Москву. Но после ареста Маркелова он уехал из России в Германию на лечение, затем переехал в Румынию, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон собирается организовать его преследование. Но в июне 2019 года он вернулся в Молдавию. 20 октября в стране пройдут парламентские выборы, в которых принимает участие партия Усатого.

В июне Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК). Также Плахотнюка, который долгие годы считался самым влиятельным человеком Молдавии, обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте их в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Плахотнюк выехал с территории Молдавии.

В августе Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест молдавского предпринимателя Вячеслава Платона по делу Плахотнюка о выводе из России более 37 млрд руб.

10 июня Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Помимо этого он был лишен звания полковника полиции и наград, а также получил на два года запрет занимать руководящие должности в государственных органах. 15 октября Мосгорсуд продолжил рассматривать апелляцию Захарченко на приговор.

Подробнее на https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/72763-sledstvie-svjazalo-delo-polkovnika-zakharchenko-s-moldavskim-landromatom

И.Р.: Вывод денег из бюджетов России всех уровней есть скрытая форма дани Западу.  На этом основании мы и говорим, что наша страна стала колонией США и ЕС. Каждый из нас после освобождения страны от американской оккупации может жить в 2-4 раза богаче, чем сегодня.  


Картинки 26 ноября 2020 года
  • Rediska
  • Вчера 10:11
  • В топе

1 2 3 4 5 6 7 Реклама 8 9 10 https://chern-molnija.livejournal.com/4864513.html

Подлинные цитаты отчима Блинкена о русских и России

Многих удивило взбалмошное заявление вероятного госсекретаря США при Байдене Энтони Блинкена. Про то, как дедушка Блинкена "бежал от погромов из России" (ну, из Киева), а его отчим — бе...

Новые данные о полёте американцев на Луну

                                                        &nbs...

Обсудить
  • Выводили из РФ в оффшоры , а затем обратно к Захарченко везли кашу самолетами? Следаки уводят от настоящих бенефициаров. И Вы им в этом помогаете?