• РЕГИСТРАЦИЯ

Чистки. Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом» - ИА «АВРОРА»

Ирина Репьёва
16 октября 21:38 4 550

16.10.2019. По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД, группы «1520». Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого. 

Пока он проходит свидетелем, сказали источники. 

Бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд руб.) бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где он исполнял обязанности начальника управления «Т». В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, 

в марте заочно арестован другой совладелец компании, Борис Ушерович.

«1520» — компания, занимающаяся проектированием и строительством железных дорог, крупный подрядчик РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб. «1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами полковника Захарченко. Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.

Схема по отмыванию средств действовала таким образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии, говорит один из источников.

По словам знакомого с ходом следствия собеседника, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520». «Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого» — говорит собеседник

По его словам, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности $99,3 млн и $155,9 млн. Еще один источник, близкий к следствию, подтвердил информацию о проверке участия Усатого и Крапивина в отмывании средств. Он рассказал, что Дмитрий Захарченко курировал деятельность группы компаний «1520».

«Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика по обналичиванию денежных средств, разваливались», — отметил собеседник

Следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко в 2018 году, сказал источник. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года с ним неподалеку находился Ренато Усатый. В ноябре у него прошли обыски.

В 2016 году власти Молдавии возбудили против Ренато Усатого уголовное дело, после этого он уехал в Москву. Но после ареста Маркелова он уехал из России в Германию на лечение, затем переехал в Румынию, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон собирается организовать его преследование. Но в июне 2019 года он вернулся в Молдавию. 20 октября в стране пройдут парламентские выборы, в которых принимает участие партия Усатого.

В июне Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК). Также Плахотнюка, который долгие годы считался самым влиятельным человеком Молдавии, обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте их в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Плахотнюк выехал с территории Молдавии.

В августе Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест молдавского предпринимателя Вячеслава Платона по делу Плахотнюка о выводе из России более 37 млрд руб.

10 июня Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Помимо этого он был лишен звания полковника полиции и наград, а также получил на два года запрет занимать руководящие должности в государственных органах. 15 октября Мосгорсуд продолжил рассматривать апелляцию Захарченко на приговор.

Подробнее на https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/72763-sledstvie-svjazalo-delo-polkovnika-zakharchenko-s-moldavskim-landromatom

И.Р.: Вывод денег из бюджетов России всех уровней есть скрытая форма дани Западу.  На этом основании мы и говорим, что наша страна стала колонией США и ЕС. Каждый из нас после освобождения страны от американской оккупации может жить в 2-4 раза богаче, чем сегодня.  


Брестский мир. А если бы его не было?

Российские псевдопатриоты, начиная с президента, любят ругать большевиков за Брестский мир. При этом эти ругатели совершенно забывают условия, в которых находилась Россия, когда он был ...

Донбасс, гаранты, финансы

                  Фактор гарантовСоздание прошлым киевским режимом транспортных, финансовых, экономических, продовольственных и иных проблем Донбассу, наря...

План Пекина по ужесточению контроля над Гонконгом может означать конец экономической мечты Китая

Автор проекта NewsPrice разобрался в политике Китая в отношении Гонконга и предположил к чему могут привести дальнейшие действия Пекина по ужесточению контроля над Особым административн...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Ирина Репьёва 13 ноября 20:26

    Радио-НОД. Вопросы-Ответы Евгения Фёдорова 11.11.2019.

    НОД :: официальная группаЕвгений Фёдоров :: официальная страницаhttps://www.youtube.com/watch?v=bbXnIyRBysE 00:03. Вопрос: Вы сегодня приняли участие во Всероссийском экономическом собрании в Совете Федерации. Что было на нём интересного? 02:21. Вопрос: Владимир Путин в день МВД призвал полицию жестко противодействовать экстремизму и «попыткам раско...
    130
    Ирина Репьёва 13 ноября 19:37

    Координатор НОД РФ Евгений Фёдоров обсуждает проблему суверенитета с Председателем партии Партии "Великое Отечество" Андреем Завьяловым (видео)

    https://www.youtube.com/watch?v=b-MeyLCTcy8&feature=youtu.be ...
    66
    Ирина Репьёва 13 ноября 17:45

    Пока США оценивают потенциальную угрозу космических войн, Россия укрепляется на Юге и на Севере и получает "Авангард"

    13.11.2019. Разведка США решила провести переоценку в отношении способности России и Китая «вести боевые действия в космосе».  Американцы опасаются, что их потенциальные «противники» разрабатывают и внедряют новые технологии для нанесения удара не только по спутникам на орбите, но и практически по любым объектам в космическом пространстве, сообщает ...
    187
    Ирина Репьёва 13 ноября 15:49

    Трамп приветствует госпереворот в Боливии: похоже, за ним стоят хозяева Дональда - мир переходит на электромобили

    fondsk.ru. 13.11.2019. Президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что подаёт в отставку. 20 октября он победил на президентских выборах, после чего в стране начались протесты с обвинениями правительства в том, что оно фальсифицировало итоги выборов. Моралес назвал происходящее государственным переворотом. Россия, Мексика, Куба, Венесуэла также расценили события ...
    143
    Ирина Репьёва 13 ноября 14:11

    Чистки. Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции

    13.11.2019. Начальник УФСИН по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев и двое его заместителей доставлены на беседу в региональное УФСБ. Об этом в среду, 13 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, их подозревают в коррупционных и должностных преступлениях. В служебных кабинетах руководите...
    188
    Ирина Репьёва 12 ноября 16:32

    «Эхо Москвы» теряет аудиторию: пользователи ей больше не доверяют

    Автор: shaya. 12.11.2019. Редакционная политика радиостанции «Эхо Москвы» вызывает у россиян раздражение и непонимание. Скандалы, лживые сообщения и откровенная «желтуха», плавно перетекающая с «чернуху», не прибавляет изданию доверия среди пользователей. Это сказывается на аудитории: она уходит. Впрочем, не будем голословными. ...
    270
    Ирина Репьёва 12 ноября 15:51

    За изгнание руководства СПбГУ проголосовали более 50 тысяч человек. ЧИСТКИ?

    12.11.2019. Под петицией, требующей отставки руководства Санкт-Петербургского университета, на change.org подписались уже более 50 тыс. человек. Привлечь к ответственности руководство университета, преподаватель которого Олег Соколов накануне убил и расчленил свою сожительницу и аспирантку вуза, призывают и рядовые горожане, и оппозиционные депутаты Законодательного с...
    280
    Ирина Репьёва 12 ноября 14:13

    Ветеран армии США рассказал о связи "самоубившегося" Эпштейна с ядерными разработками

    Автор: Анна Еремеева. 12.11.2019.  Ветеран армии США Гордон Дафф,  ссылаясь на свои источники, рассказал о той стороне деятельности Джеффри Эпштейна, которая затерялась за громкими заголовками о торговле людьми, но может пролить свет на его смерть и представить всю ситуацию в совершенно ином ключе. Как отмечает Даф, американские С...
    306
    Ирина Репьёва 11 ноября 14:35

    Как Украина на деньги Госдепа обучает оппозиционеров со всего бывшего СССР - https://pravdoryb.info

    11 ноября 2019. День 1Киев. Такси подкатывает к страшноватому учебному корпусу Киево-Могилянской академии. Так и не скажешь, что здесь вскармливают прогрессивную украинскую молодежь – уж больно тянет на захудалый ПТУ, нежели лучший вуз Украины. Но внешний вид обманчив. Студенты «Могилянки» – известные революционеры. Именно их, как движущую силу протестов, использовали...
    396
    Ирина Репьёва 11 ноября 13:25

    ЕС пытается лишить Белоруссию АЭС: в ЕС назвали условия подписания соглашения с РБ

    11.11.2019. Евросоюз озвучил условия подписания соглашения о партнёрстве с Белоруссией. По словам еврокомиссара по политике соседства Йоханнеса Хана, в Евросоюзе готовы подписать соглашение с Минском (так называемые «Приоритеты партнёрства») только в том случае, если будет достигнута договорённость по Белорусской АЭС, которая построена возле города Островец Гродненско...
    402
    Ирина Репьёва 10 ноября 21:14

    В Минске под флагами ЕС зарождается майдан по американо - украинскому сценарию (видео)

    https://vk.com/video-54358340_456242418?list=b6d781976f7ab02792http://rusnod.ru/video/chastnoe-mnenie/2019/11/10/chastnoe-mnenie_13433.html10.11.2019. Начнем с того, что, как передает Политнавигатор, фильм о победе Украины над Россией получил гран-при на кинофестивале в Белоруссии. Снял его украинский режиссер Валентин Васянович, назвается картина «Атлантида». Гран-пр...
    461
    Ирина Репьёва 10 ноября 20:32

    Россия - колония Запада: высказывания различных политических деятелей РФ (видео)

    https://vk.com/video-49054218_456239326?list=81dafc7fd8a9736e43 ...
    280
    Ирина Репьёва 10 ноября 20:04

    Отца мажорки Мары Багдасарян лишили российского гражданства...

    10.11.2019. Автор: Алексей Иванов. Помните эту девицу-беспредельщицу? Обладая степенью бакалавра по специальности "Юриспруденция" в Институте экономики, управления и права РГГУ, а также целым автопарком (несколько спорткаров фирм Nissan, Mercedes, BMW, супербайки), Багдасарян "прославилась" на московских дорогах.  Гоняла на безумной скорости в компа...
    454
    Ирина Репьёва 10 ноября 19:17

    Чем закончилась попытка всей грузинской ПВО уничтожить один Су-34 РФ: в НАТО его прозвали «Защитник»

    10.11.2019. Грузино-осетинский конфликт, лето 2008 года. Российская сторона была вынуждена вмешаться в этот конфликт. Это время, когда Министерству обороны Российской Федерации представилась возможность продемонстрировать самый эффективный истребитель Су-34. Интересный факт из создания данного летательного аппарата: первоначально этот аппарат планировался, как тактиче...
    559
    Ирина Репьёва 10 ноября 16:58

    Автомобильный Крестный ход «Святая Русь»: г. Вельск, Архангельск.75,76,77-ой дни пути.

    20 июня 2019 года крестоходцы побывали в городе Вельске Архангельской области. Это один из древнейших городов Руси. Упоминается в летописях ещё в 1137 году как пункт сбора денег на нужды Церкви. А ведь это на десять лет раньше, чем летописное упоминание о Москве. Но в Московское княжество Вельский погост входит только со второй половины пятнадцатого века...
    355
    Ирина Репьёва 9 ноября 13:33

    Помпео признал риски устаревания НАТО, назвал Украину многолетним проектом США, Р. Ищенко считает, что стратегически Россия на Украине выиграла

    9.11.2019. Как  сообщают "Вести.Экономика", госсекретарь США Майкл Помпео согласился с высказыванием президента Макрона о рисках устаревания НАТО как организации. По словам Помпео, ''НАТО нужно меняться'', иначе альянс ''может стать неэффективным".  Это прозвучали после его выступления в Берлине в пятницу, 8 ноября, на празднике падения Берлинской стены.Прав...
    432
    Ирина Репьёва 8 ноября 18:20

    Сирия и Россия договариваются о базе ПРО в Эль-Камышлы - fondsk.ru

    8.11.2019. В СМИ появились сообщения о переговорах Москвы и Дамаска относительно аренды Россией на 49 лет аэропорта Эль-Камышлы (Сирия) в военных целях.  Москва официально не подтверждала факта переговоров, но западные СМИ уже рассуждают о целях России в этом гипотетическом соглашении.По их предположениям, планируется размещение на аэродроме Эль...
    367
    Ирина Репьёва 8 ноября 17:40

    Военные из США ищут на Украине оборонные предприятия для поглощения западными оружейными концернами - ПИКiNFORM

    Автор: Игорь Миртовский. 8.11.2019. С 4 по 8 ноября на Украине работала делегация из Минобороны США. Инспектирование расходования военной помощи — дымовая завеса для более серьёзной цели визита. 4 ноября в Киев прибыла группа представителей Минобороны США в составе 25-ти высокопоставленных американских военных и гражданских экcпертов. Делегацию возглавила замести...
    418
    Ирина Репьёва 8 ноября 16:43

    "Прекрасные" гены: от троцкизма к диссидентству и либеральщине (о новом руководстве "Дождя"

    Автор: Алексей Иванов. http://zavtra.ru/  Главным редактором телеканала "Дождь" назначен Тихон Дзядко. Колоритный мерзопакостный канальчик нуждался в соответствующем главреде. В генеалогическом древе Тихона прекрасно всё. Рукопожометр даёт высшую оценку неполживости и совестливости.27 сентября 1897 года в семье минского скупщика щетины родился мальч...
    474
    Ирина Репьёва 6 ноября 19:29

    Белорусское ТВ решило дать отпор России за критику последних вывертов Лукашенко, однако опозорилось...

    6.11.2019. Официозные белорусские СМИ болезненно отреагировали на негативный комментарий премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по поводу некорректных слов президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвавшего в интервью казахским СМИ Великую Отечественную «не нашей войной».Первой в бой ринулась пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.  ...
    463
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика