Блогер Валерия Чекалина, а также ее бывший муж Артем Чекалин задержаны по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов. Третий фигурант Роман Вишняк также задержан на этот срок. Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалась, что сумма нелегальной транзакции составляет 251 млн рублей.
По делу проходят три человека: экс-супруги Чекалины и соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк.
Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела в их отношении были прекращены.
Оценили 12 человек
17 кармы