Московский уголовный розыск
ГУ МВД России по г.Москве
Прокуратура г.Москвы
От ---
Прож. ---
Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Пардунов Сиюн Сергеевич по статьям кража /158 УК РФ/, присвоение или растрата/160 УК РФ/, мошенничество /159 УК РФ/ совершенное группой лиц по предварительному сговору / организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, и по совокупности в особо крупном размере и привлечении к уголовной ответственности.
Заявление о привлечении владельца квартиры на 29 этаже //под видом офиса номер 361 // по адресу 123290, Москва, наб. Шелепихинская, д. 34 Корпус 1 к уголовной ответственности за соучастие и способничество в совершении указанных выше преступлений.
Заявление в ИФНС № 34 о регистрации новой однодневки ООО "ФОРТУНАЛОГ СИА ЛАЙНС" ИНН 7734443023 от 20.05.2021 г. для дальнейшего уклонения от уплаты налогов и обмана граждан Германии и России.
Суть дела.
Пардунов Сиюн Сергеевич, 11 сентября 2019 года осознанно, имея умысел на хищение денежных средств, заведомо зная о противоправности своих действий, уже неоднократно совершая подобные деяния, представлясь сотрудником недействующей организации ООО «Фортуналог» находясь жилой квартиры временно переоборудованной под офис и выглядившей как офис с номером 361 по адресу 123290, Москва, наб. Шелепихинская, д. 34 К. 1 вступив в сговор с владельцем квартиры и иными неустановленными лицами действуя группой лиц похитил денежные средства от ... в размере 130000 рублей, из которых 35000 рублей получил непосредственно наличными, о чём выдал приходный кассовый ордер на 35000 рублей, а остальные денежные средства получил путём перевода на указанную им лично свою личную карту Сберегательного Банка России, карта номер 4276 3801 1600 5054 с последующим обналичиванием в интересах Пардунов Сиюн Сергеевич.
При получении 35000 рублей наличными Пардунов Сиюн Сергеевич выдал фальшивый корешок от приходного кассового ордера, форма данного корешка не соответствует закону и форме утверждённой ИФНС, расписался на нём лично одной и той же подписью дважды за главного бухгалтера и кассира, которыми очевидно не являлся.
Телефонные номер которые использовал Пардунов Сиюн Сергеевич, диктуя адрес офиса номер 361 в Россия, г.Москва, Шелепихинская наб. 34 где передовались деньги, были
+74951502939
+74957553961
По указанному выше номеру до сих пор отвечает Пардунов Сиюн Сергеевич представлясь сотрудником ООО «фортуналог»
Мобильный номер которым пользовался и пользуется Пардунов Сиюн Сергеевич представлясь сотрудником ООО «фортуналог»
И другие
fortunalog_dari
ruben.m.fortunalog
sema.fortunalog
fortunalog
ruben.m.fortunalog
viktor.s@fortunalog.ru
fortunalog.inc
https://www.instagram.com/fort...
Сайты через который Пардунов Сиюн Сергеевич принял заявку на фальшивую грузоперевозку были
и
Электронная почту Пардунов Сиюн Сергеевич semen.p@fortunalog.ru
Также электронные адреса
Таким образом Пардунов Сиюн Сергеевич со своими сообщниками и владельцем указанного офиса № 361 получил в общей сумме 130000 рублей которыми распорядился по собственному усмотрению.
Приходный кассовый ордер выписанный Пардунов Сиюн Сергеевич имеется в наличии.
Решением Басманного суда г.Москвы от 08.02.2021 по делу № 02-0331/2021 судья Курносова О.А. установила факт получения наличных денежных средств за несуществующие перевозки из Германии в Россию.
Данные денежные средства Пардунов Сиюн Сергеевич в кассу организации не оприходовал, данные денежные средства на расчётный счёт организации не поступили, в налоговой отчётности отражены не были, денежные средста потрачены Пардунов Сиюн Сергеевич на личные нужды, что составляет состав преступлений кража, мошенничество, присвоение или растрата, а также уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Данные действия Пардунов Сиюн Сергеевич с сообщниками совершал неоднократно в отношении различных граждан России и Германии.
В частности, решением Савёловского суда г. Москвы от 30.09.2020 по делу номер 02-3297/2020 по иску Селюк А.Н. судья Иванова М.А. установила аналогичные обстоятельства по получению денег за несуществующую грузоперевозку из Германии в Россию,
Аналогичные решения выносил Гагаринский районный суд г.Москвы в 2020 году, арбитражный суд Москвы в 2019 году.
Аналогичное решение вынес Арбитражный суд Ростовской области 02 октября 2020 года по делу А 53-16427/20 по иску Чебановой Ольги Георгиевны (ИНН 615426654212) против "ФОРТУНАЛОГ" и "ФОРТУНАЛОГ ЭЙР ЛАЙНС".
Ущерб нанесённый Чебановой Ольги Георгиевне со стороны указанной выше группой лиц по предварительному сговору / организованной группой составил 468759 рублей.
Для введения граждан в заблуждение в этом же офисе 13.05.2019 зарегистрирована фирма с похожим названием "ФОРТУНАЛОГ ЭЙР ЛАЙНС" ИНН 7743301240, которая была оштрафована за неуплату налогов на сумму 54344.52 руб. налоговой инспекцией номер 34 актом номер № 4175 от 27.05.2021, исполнительное производство 4655978/21/77043-ИП от 28.05.2021.
Для уклонения от уплаты налогов и дальнейшего обмана граждан данная группа лиц создала 20.05.2021 новую фирму с похожим названием на предыдущие однодневки, ООО "ФОРТУНАЛОГ СИА ЛАЙНС" ИНН 7734443023.
Указанные выше фирмы являются изначально однодневками, созданными для обмана населения, так как ООО «Фортуналог» ИНН 7729683460 от 30.05.2011 уже в 2019 году являлась недействующим юридическим лицом с фальшивыми данными и была ликвидирована ФНС 22.07.2020.
ООО «Фортуналог» ИНН 7729683460 от 30.05.2011 уже в 2019 году являлась недействующим юридическим лицом с фальшивыми данными и была ликвидирована ФНС 22.07.2020.
ООО «Фортуналог» ИНН 7729772061 от 16.05.2014 уже в 2019 году являлась недействующим юридическим лицом с фальшивыми данными и ФНС приступила к ликвидации данной фирмы в 2021 году.
На основании вышеизложенного, прошу возбудить уголовное дело против Пардунов Сиюн Сергеевич, так как Пардунов Сиюн Сергеевич продолжает заниматься противоправной деятельностью прошу взять его под арест, для пресечения его действий и минимизации дальнейшего ущерба гражданам России и зарубежья, а также прошу наложить арест на всё принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим в рамках уголовного дела против Пардунов Сиюн Сергеевич.
УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
С уважением,
...
Оценил 1 человек
1 кармы