В столице арестовали Ольгу Долголеву, занимавшую пост замглавы АСВ (Агентство по страхованию вкладов). Суд санкционировал ее задержание, руководствуясь материалам дела о крупной махинации. Ранее по нему уже был арестован еще один заместитель гендиректора АСВ Александр Попелюх. Все они подозреваются в причастности к выводу активов, полученных от эксплуатации крупного новосибирского аквапарка.
Как пишет «Коммерсантъ», Долголеву задержали еще в конце апреля. Мероприятие проводили сотрудники ФСБ. Они и доставили подозреваемую женщину на допрос. Несмотря на ее день рождения, 29 апреля суд в Лефортово поддержал ходатайство следователей, заключив Долголеву под стражу. Аргументом для двухмесячного задержания стало то, что на свободе она могла бы воспрепятствовать независимому расследованию обстоятельств дела.
Занимавшая пост замглавы «АСВ» сотрудница пришла работать в ГК «АСВ» свыше десяти лет назад. Ее карьера началась с должности главы подразделения, в чьи функции входила ликвидация НПФ. Затем Долголева стала начальником юридического департамента, а с 2019 года – получила пост замглавы. В публичном пространстве она известна еще и своим членством в президиуме Ассоциации юристов России.
Аквапарк, оказавшийся в центре уголовного дела, был активом обанкротившегося «Межтопэнергобанка». Кредитная организация, чью лицензию отозвали в 2017 году, перешла под контроль ГК «АСВ». Госкорпорация была утверждена конкурсным управляющим.
Комплекс «Аквамир» в Новосибирске стала арендовать фирма «Белая сфера-констракшн». Выяснилось, что она была связана с рядом других фигурантов дела, включая экс-чиновников и бизнесменов. Аренда, как полагает следствие, могла стала инструментом, позволившим направлять выручку от работы предприятия в обход конкурсной массы.
Следствие считает, что преступная схема строилась при прямом участии ряда высокопоставленных сотрудников агентства. Долголева, как предполагается, способствовала реализации этой схемы, используя свои полномочия в юридической плоскости. Размер ущерба на начальном этапе расследования был оценен в 200 млн. Но сейчас ожидается официальное подтверждение о кратном увеличении суммы хищений.
Ранее по тому же делу были арестованы иные участники, включая Евгения Богорада. Он руководил в Сибири филиалом «ФТ-Центр» (ФГУП). Несколько подозреваемых, включая Наталию Муханову и Аркадия Тарабрина, оставили под домашним арестом.
Руководство государственной корпорации пока ситуацию не комментирует. Телефон самой Долголевой с момента задержания недоступен. Известно лишь, что ранее арестованный Александр Попелюх свою вину отрицает. Защита участников дела воздерживается от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении. Громкое уголовное дело продолжает набирать обороты.
Актуальный архив
В чьих карманах оседают деньги вкладчиков?
Задачка для любознательных, способных решать простые уравнения.
Вводная первая: вкладчики принесли деньги в банк Х на общую сумму 10 миллиардов рублей.
Банк Х обанкротился и АСВ компенсировало 10 миллиардов рублей вкладчикам.
Вопрос: куда делись 10 миллиардов рублей принесенные вкладчиками в банк и кто в этой истории пострадавший, а кто на свободе и с деньгами?
4 марта 2016
Вкладчикам двух закрытых банков начнут выплачивать компенсации в апреле
Выплаты пострадавшим вкладчикам Мико-банка и банка «Богородский», которые лишились лицензии 24 марта, начнутся не позднее 7 апреля. Об этом сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
«Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности», — сказано в сообщении АСВ.
Прибыль банков рухнула в три раза, но осталась в плюсе из-за крупных игроков
Также отмечается, что сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Банки-агенты, через которые АСВ будет выплачивать компенсации, определят не позднее 30 марта.
Ранее 24 марта ЦБ закрыл Мико-банк и банк «Богородский». Регулятор сообщил, что отзыв лицензии Мико-банка связан с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, «принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».
Решение о применении крайней меры воздействия в отношении банка «Богородский» принято в том числе из-за «снижения размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала».
По величине активов Мико-банк на 1 марта занимал 392-е место в банковской системе России, банк «Богородский» — 476-е место.
Ожидается, что процедура оздоровления банковского сектора завершится к 2017 году.
Ранее
ЦБ отозвал лицензию у московского "СтарБанка", занимающего 171-е место по размеру активов
Банк России отозвал лицензию у московского "СтарБанка", входящего в первые 200 банков по размеру активов в стране. Приказом регулятора в банк назначена временная администрация, передает "Интерфакс".
В сообщении на сайте регулятора сказано, что отзыв лицензии связан с неисполнением банком законов о банковской деятельности и нормативных актов Центробанка, а также из-за угрозы интересам вкладчиков и кредиторов. ЦБ также отметил, что банк "был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж" и "сомнительных транзитных операций".
C 16 марта ЦБ отключил "СтарБанк" от системы "Банковские электронные срочные платежи". В московском офисе кредитной организации тогда рассказали журналистам, что банк уже не принимает вклады граждан.
"СтарБанк" входит в систему страхования вкладов. Его вкладчики смогут получить свои средства назад в случае, если размер их вкладов не превышает 1,4 млн рублей.
"СтарБанк" был учрежден в 1990 году. В первые годы существования он назывался "Ноябрьский Коммерческий Банк". Нынешнее название он получил в 2006 году, после того как его приобрела казахстанская финансовая корпорация. По итогам 2015 года банк занял 171-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".
По данным информационных систем Partner iD и kartoteka.ru, 19,7% банка принадлежат ООО "Стар Капитал", собственником которого является Агаджан Аванесов. Остальными акциями "СтарБанка" владеет группа физических лиц, двое из которых - граждане Армении, один - гражданин Швейцарии, еще один акционер - гражданин Узбекистана.
Ранее на этой неделе ЦБ отозвал лицензии еще у трех банков, по размеру активов входящих в пятую и шестую сотни рейтинга кредитных организаций РФ.
Откуда притекают средства для компенсации вкладчикам?
Центробанк выдал АСВ 20 миллиардов рублей
Банк России предоставил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) кредит размером 20 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обеспечение финансовой устойчивости системы страхования вкладов. Соответствующая информация содержится в сообщении АСВ.
Агентство информирует, что по состоянию на 1 октября за страховым возмещением обратились 400 тысяч человек. Общая сумма причитающейся им компенсации — 205 миллиардов рублей. АСВ гарантирует, что все вкладчики получат выплаты вне зависимости от количества и масштабов страховых случаев.
Почему АСВ не публикует данные о размере страхового фонда
5 октября в организации рассказали о намерении обратиться к регулятору за кредитом. Представитель АСВ тогда говорил, что текущий объем фонда близок к 40 миллиардам рублей.
30 сентября глава АСВ Юрий Исаев заявил, что величина фонда превышает 40 миллиардов рублей. Тогда он отмечал, что АСВ будет просить кредит у ЦБ по мере необходимости.
По итогам первых шести месяцев 2015 года размер фонда страхования вкладов был равен 30,9 миллиарда рублей (в начале года — 83 миллиарда).
Депозиты на сумму до 1,4 миллиона рублей защищены государством. В случае закрытия банка, входящего в систему страхования вкладов, АСВ выплачивает клиенту компенсацию в рамках указанного объема. Последние крупные страховые случаи — отзыв лицензии у банков «Транспортный» (россияне хранили в нем более 41 миллиарда рублей) и «Российский кредит» (40,7 миллиарда).
Оценил 1 человек
3 кармы