Телеканал RT в своем расследовании предоставил новые факты касательно деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Стало известно, что в своей финансовой отчетности ФБК может скрывать миллионные суммы. Выяснилось, что у Георгия Албурова, руководителя отдела расследований Фонда, зарегистрирована компания в Латвии, что автоматически дает ему возможность получить вид на жительство в ЕС.
Фирма под названием SIA Dataset продает сведения о коммерческих образованиях, которые зарегистрированы (зарегистрированных) в офшоре Кипра. Эту информацию также возможно (Примечательно, что ту же самую информацию можно официально) купить у представителей кипрской власти значительно дешевле. Специалисты считают, что Георгий Албуров может сбывать эти данные ФБК. Кроме того, эксперты считают, что высокая стоимость справок о фирмах может свидетельствовать о хищении, незаконном передвижении денежных средств и легализации анонимного финансирования.
В одном из своих расследований по данному делу RT провел анализ документации штабов ФБК и выяснил, что 35,3 млн рублей, которые поступили на счет биткоин-кошелька организации в прошлом году, не попали в отчет. Там фигурировал куда меньшая сумма – всего 9,7 млн.
«Сколько всего средств прошло через эти кошельки, сколько потерялось по дороге и куда ушло?» — задавался вопросом в беседе с RT экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.
Dataset владеет сайтом i-cyprus.com, который занимается «поиском, обработкой и анализом данных из реестра кипрских компаний». Там можно получить выписку о любой кипрской фирме, зная одно название. Цена запроса - €50. За эту сумму можно получить список собственников и директоров, узнать род деятельности компании и получить годовую отчетную документацию.
Официальный реестр компаний Кипра - Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR), предоставляет точно такие же данные за €10.
Председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских считает, что компания может использоваться для вывода средств за рубеж: «Для сотрудников ФБК, с учётом политического окраса их деятельности, размещение юрлиц за границей может быть способом защиты от российских правоохранителей. В частности, наложить аресты на их счета будет крайне проблематично».
Бывший следователь МВД Павел Зайцев высказал мнение, что через эту организацию члены ФБК могли создавать искусственное завышение стоимости услуг, а разницу, которая оставалась в фирме-посреднике Албурова, оставлять себе: «Тут что угодно может быть: накручивание, связанное с хищением или с незаконным получением денежных средств, или транзит, — перечислил адвокат возможные, по его мнению, варианты использования зарубежной фирмы ФБК. — Или, например, это может быть способом для неких спонсоров легализовать финансирование».
Оценил 1 человек
1 кармы