Обманывали, обманывали и дообманывались (и так бывает)

МОШЕННИКИ ПРОДАЛИ НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ИМ ДОМА НА 17 МЛН ДОЛЛАРОВ Мар 7, 2018

Прокуратура Торонто предъявила обвинения двум подозреваемым в ипотечном мошенничестве на сумму 17 миллионов долларов, пишет издание The Star.

Араш Миссаги (Arash Missaghi) и Грант Эрлик (Grant Erlick) обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также в сговоре с целью совершения преступления. Миссаги также предъявили обвинение в использовании поддельных документов, Эрлику в отмывании денег.

Ипотечная афера заключалась в том, что мошенники, «владельцы» элитной недвижимости, обманывали инвесторов и заемщиков, подделывали документы и оформляли ипотеки под залог жилья, которое даже не было зарегистрировано.

Адвокат Гольназ Вакили (Golnaz Vakili) являлась центральным звеном в схеме, девушку обвинили в подделке документов и воспрепятствовании правосудию, однако ей удалось сбежать в Европу. Вакили, которую лишили адвокатской лицензии, уехала из Канады в 2013 году, месяц спустя полиция выдала ордер на ее арест.

Как стало известно The Star, к настоящему моменту Вакили вернулась в Канаду и, по всей вероятности, станет свидетелем по делу о мошенничестве с ипотекой. Обвинения против нее были пересмотрены, поскольку девушка сотрудничает с полицией.

Гражданский иск на сумму 17 миллионов долларов был подан несколькими компаниями во главе с предпринимателем Товой Марковски (Tova Markovzki) и ее семьей. Пострадавшие от действий мошенников взяли ипотечный кредит для приобретения недвижимости. После этого мошенники обналичили деньги и скрылись. 

Стрельба в Don Mills: жена стрелка утверждает, что двое других погибших украли семейные сбережения

18 июня 2024г.

Жена мужчины, который застрелил двух человек в начале этой недели, говорит, что ее муж верил, что погибшие обманули его семью. В судебном протоколе указано, что семья стрелка подала в суд на пару после того, как потеряла более CDN $1 млн., став жертвой инвестиционного мошенничества.

В понедельник в одном из офисных зданий Торонто произошла стрельба, в результате которой погибли три человека: двое мужчин, один из которых — стрелок, и женщина.

Адвокаты жены стрелка, Алисы Погореловской, указали в заявлении, что ее муж Алан Кац, который также погиб в перестрелке, «не смог смириться с потерей семейных сбережений, и именно это привело к данному трагическому событию».

«Надеюсь когда-нибудь моя семья сможет оправиться от произошедшего», — написала она.

В понедельник полиция опознала двух погибших в стрельбе человек: 54-летнего Араша Миссаги и 44-летнюю Самиру Юсефи. На тот момент личность 46-летнего стрелка не была установлена.

В протоколах судебного заседания подробно описано, как Погореловская и ее муж подали в суд на двух человек, которые затем погибли в результате перестрелки. Семья потеряла CDN $1.28 млн., став жертвой ипотечного мошенничества.

Вина подсудимых, Миссаги и Юсефи, не была доказана в суде.

В 2018 году Миссаги предъявили обвинение в участии в сложной схеме ипотечного мошенничества, ущерб от которой составил CDN $17 млн. Расследование получило название Project Bridle Path.

«События, которые послужили поводом для судебного разбирательства, опустошили, а теперь и разрушили нашу семью», — сказано в заявлении Погореловской.

В заявлении также указано, что после стрельбы она нашла письмо, написанное ее мужем. В ней объяснялось «о чем он думал и почему поступил так».

Стрельба в понедельник днем в North York произошла в офисе, занимающемся «финансовыми операциями», сообщает полиция.