Ч.3 ІННОВАЦІЙНЕ РЕЙДЕРСТВО_РЕЄСТРАТОР РОМАН ШВЕЦЬ - МІСТЕР ІНКОГНІТО

 Для розуміння питання, чому державні реєстратори поводяться настільки зухвало слід рухатися у напрямку дослідження дискурсу у спорах про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, нотаріус не може бути відповідачем (ВС/КЦС № 519/77/18 від 14.08.2019). До нотаріусів, які славновідомі в Україні своєю обізнаністю у цьому питанні безумовно відноситься і Швець Руслан Олегович. Користуючись знанням нюансів юриспруденції Швець Руслан Олегович вміло застосовує ці знання з метою реалізації відомих шахрайських схем, а де необхідно вигадує новітні засоби, за допомогою яких виявляється можливим здійснити оборудку із майном ні чого не підозрюючих власників. Єдиною відмінністю, що відрізняє одних нотаріусів від інших, є додержання присяги нотаріуса, 21 яка обов’язкова для всіх без винятку, але з огляду на те, що порушення присяги обіцяє вагомі матеріальні переваги, дотримується її далеко не кожен. Тож повернемося до першоджерел, які створюють певне прикриття для протиправної діяльності реєстратора. Фабула судового акту: Цікаве судове рішення у якому Касаційний цивільний суд висловився щодо суб’єктного складу спорів, пов’язаних із визнанням виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню. У даній справі боржниця звернулась до суду із позовом до банківської установи та нотаріуса про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Судами першої та апеляційної інстанції позво було задоволено. Зазначені рішення стали предметом перегляду Касаційним цивільним судом за касаційною скаргою нотаріуса, який у своїй касаційній скарзі вказав, що у даному спорі він є неналежним відповідачем. Касаційний цивільний суд із такими доводами нотаріуса погодився та у своїй постанові вказав наступне. Положеннями частин першої та другої статті 1 Закону «Про нотаріат» визначено, що нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Виходячи із аналізу вказаних норм судом касаційної інстанції зроблено висновок про те, що нотаріус є публічною особою, якій державою надано повноваження щодо посвідчення прав і фактів, які мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчиняючи нотаріальні дії, нотаріус діє неупереджено, він не може діяти в інтересах жодної з осіб - учасника нотаріальної дії. Нотаріус не стає учасником цивільних правовідносин між цими особами, а отже, не може порушувати цивільні права, які є змістом цих відносин. Відсутня і процесуальна заінтересованість нотаріуса в предме- 22 ті спору та реалізації прийнятого рішення. Спори за позовами про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, про повернення стягнутого за виконавчим написом вирішуються судом у порядку цивільного судочинства за позовами боржників або зазначених осіб до стягувачів, якщо однією зі сторін відповідного спору є фізична особа. За правилами цивільного судочинства як спір про право в позовному провадженні розглядаються позови про оскарження дій нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису, коли йдеться виключно про порушення нотаріусом правил вчинення відповідної нотаріальної дії і при цьому позивачем не порушується питання про захист права відповідно до положень цивільного законодавства. Тобто нотаріус не може бути відповідачем у цій категорії справ, оскільки предметом позову є спір про право, зокрема позивач заперечує наявність у нього суми заборгованості перед кредитором, яка вказана у виконавчому написі. Аналізуйте судовий акт: Виконавчий напис нотаріуса не підлягає виконанню, зокрема, у разі неповідомлення боржника про початок такої процедури та відсутності державної реєстрації відомостей про звернення стягнення на предмет обтяження (ВП ВС,№ 320/8269/15-ц,16.05.18). Нотаріус вчиняє виконавчі написи за умови, що з дня виникнення права вимоги у відносинах між підприємствами минуло не більше одного року, а строк обчислюються з дня, коли виникло право стягнення боргу (ВС/ КГС, № 910/3337/17, 3.10.18). Умовою для вчинення нотаріусом виконавчого напису є БЕЗСПІРНІСТЬ наявності боргу та його розміру (№ 310/9293/15ц від 23.01.2018) ОПИС ПРОБЛЕМИ За останні роки більше трьох тисяч об’єктів змінили власників через «чорних реєстраторів» та дірки в реєстрах. Володимир Зеленський підписав Указ про заходи щодо протидії рейдерству, в його офісі готують низку заходів, які мають не дати так легко змінювати власників нерухомості та бізнесу але це згодом 23 на цей час на теренах рейдерства існує інша реальність. Розслідувачи аналітичного проекту BEGOODINFO провели власне дослідження стосовно протиправної діяльності реєстраторів, які своїми діями можуть за лічені хвилини поміняти власників у бізнес-об’єктах на мільярди, чи у вашій квартирі, доки ви спите. Для проведення рейдерського захоплення необхідна злагоджена робота організованої групи осіб, яка складається із ініціатора рейдерства (зацікавленої інформаційно обізнаної особи), корумпованого реєстратора, корумпованих високопосадових правоохоронців, групи юристів, корумпованих членів Антирейдерської комісії Мінюсту та силового блоку. Насправді, коли на об’єкт заходить силова група, – це вже наслідки захоплення. Сам процес відбувається в невиразних кімнатках. Звичайний офіс – столи, комп’ютери. От тільки кожен рух мишкою – на вагу золота. Адже тут вносять зміни в державні електронні реєстри. 10-15 хвилин – і підприємство чи об’єкт нерухомості міняють свого власника. Таке в Україні стається кілька разів на день. Кожен реєстратор має особистий електронний ключ для входу в реєстри. До 2016 року реєстрацією нерухомості та бізнесу займалася державна реєстраційна служба. Але Міністерство юстиції почало реформу. Держслужбу розпускають, передавши повноваження вносити зміни комунальним підприємствам, створеним при місцевих органах влади. Ці підприємства дотепер отримують акредитацію Мін’юсту та спрямовують власних співробітників на триденні курси із роботи з реєстрами. Три дні і все – ти отримуєш ключ і стаєш комунальним реєстратором. Вдумайтеся, нотаріусам для отримання таких прав потрібно роками здобувати освіту, кваліфікацію та досвід. А комунальні реєстратори все це отримують за три дні. Більше того, для роботи з реєстром юросіб їм не потрібно навіть мати юридичну освіту. Перша хвиля рейдерства почалася 2016-го. Як кажуть експерти, вона була пов’язана саме з появою псевдокомунальників. Комунальні підприємства, які покликані дійсно реєструвати, – їх можна порахувати на пальцях. Здається, що комунальні підприємства і були створені для того, щоб полегшити життя в плані відбирання активів. Біль- 24 шість комунальних реєстраційних підприємств створюються за цією ж схемою - при сільських чи селищних радах – але мають офіси в центрі та великих міст. Віталій Романчук – перший працівник КП, затриманий поліцією за 3 роки рейдерських атак на бізнес, що були здійснені різними комунальними реєстраторами. Як правило, ошукані бізнесмени змушені скаржитися на реєстраторів в спеціальну комісію, створену при Міністерстві юстиції. Ця комісія розглядає дії реєстратора та при ознаках порушень позбавляє його повноважень – на кілька місяців або назавжди. Цікава деталь: колишню членкиню цієї комісії Алісу Оскірко та її заступницю Тетяну Даценко влітку минулого року взяли на хабарі в 200 тисяч гривень співробітники Генеральної прокуратури. Слідство дійшло висновку, що Оскірко та Доценко протягом кількох місяців вимагали по 200 тисяч гривень з комунального реєстраційного підприємства – половину їхнього місячного заробітку. Під час обшуку в кабінетах знайшли не лише гроші, а й печатки інших реєстраційних комунальних підприємств. Та найголовніше - реєстратори платили чиновницям за те, що комісія не помічатиме незаконні дії їхнього комунального підприємства. У цій же справі про хабарі поліція обшукувала житло колишнього заступника міністра юстиції Павла Мороза. Насправді є інформація про інші факти вимагання грошей за «кришування» незаконної діяльності комунальних реєстраторів. Ця проблема системна. У всіх комунальних підприємств вимагаються кошти. Від їхньої діяльності. В когось одну суму, в когось іншу. Або ж вимагають вчиняти в місяць певну кількість відверто незаконних реєстраційних дій. Тобто рішення Антирейдерської комісії – ще не гарантія того, що ключ перестав працювати. Щоб зрозуміти, як це могло статися, отримуємо відповідь від державного підприємства НАІС. Тут керують усіма реєстрами Мін’юсту. Тут же – відключають неблагонадійних реєстраторів. Цікава деталь – нотаріуси скаржаться, що їм доступ до реєстру блокують протягом півгодини після рішення комісії. Але у окремих випадках від рішення до заморозки ключа може минути декілька діб. У спеціальній залі акредитовані 25 особи отримують електронний ключ. Це флешка зі спеціальним процесором, захищена від копіювання, для активації якої потрібен особистий пароль. Такі ключі всі реєстратори повинні отримувати особисто. У Міністерстві юстиції погоджуються, на комунальних злочинцях хтось космічно заробляє. Проте власну причетність відкидають. Більше того, тут зовсім не проти позбутися реєстраційної схеми. Експерти впевнені у тому, що для того, щоб навести лад в реєстрації, не потрібно навіть вносити зміни в закони. Достатньо ухвалити постанову уряду – і цей пласт рейдерства зникне. Дослідивши проблему слід повернутися до реєстратора Швець Роман Олегович, який працює у стійкому св’язку з ТОВ фінансова компанія «ІННОВАЦІЯ» та Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яку нещодавно очолив Гайдук Віталій. Розслідувачи аналітичного проекту BEGOODINFO вдалися до аналізу відкритих реєстрів, щоб дізнатися про те, що ж відомо про реєстратора Швець Роман Олегович. Номер Свідоцтва 7626. За одними джерелами адреса місцезнаходження зазначена: Лютеранська, 3, офіс 31, Липки, Печерський, Київ, 01001 за іншими: Київ, вул. Трисвятительска 11, оф. 25, Тел.: (095) 314- 44-40, (067) 947-84-99, (044) 451-63-05. За даними OpenDataBot Швець Роман Олегович фігурує у 815 судових справах, документів у судовому реєстрі 1389; Наведемо окремі приклади, які характеризують специфіку його діяльності, безпосередньо пов’язану з рейдерськими атаками: Так у районному відділенні Ленінського району Донецька у вже далекому 2013 році було заведено кримінальну справу за фактом шахрайства, стосовно того, що нотаріус Швець Руслан Олегович видав підроблене доручення. У подальшому нотаріус та зять, який підписався за бабусю уникали вручення повістки в міліцію на допит, тим самим тягнули час для подальшого переоформлення власлості за цим дорученням; У націоналізованому ПриватБанку винайшли схему стягнен- 26 ня з клієнтів не існуючих боргів. У банку вибудувана схема, за допомогою якої клієнтам приписують неіснуючі борги 5-7-10 річної давності. Потім нотаріуси роблять виконавчий напис на документах про заставу, і борг нічого не підозрює клієнта починає вибивати виконавча служба. У разі відмови платити - нотаріуси переводять майно боржників під управління банку. А далі воно реалізовуватиметься «своїм» покупцям за заниженими цінами. Керує цією схемою топ-менеджер Максим Шевченко, який відповідає за напрямок стягнення кредитної заборгованості (creditcollection). З такою репутацією, він перетворюється в ідеального виконавця для банди «державних менеджерів» під прикриттям чеського фунта Крумханзла. І прекрасно справляється із завданням заробляння грошей, викачуючи їх з клієнтів і здійснюючи шахрайські схеми з заставним майном. Суть описуваної схеми полягає в змові посадових осіб банку з приватними нотаріусами. Якщо вам може здатися, що дані дії є абсолютно законними, то ви помиляєтеся, оскільки в схемах беруть участь одні й ті ж нотаріуси, і не дивлячись на те що суди визнають їх дії незаконними, вони знову скоюють ці злочини. Один з них Швець Руслан Олегович, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, який раніше працював в Донецьку і за відгуками на форумі-2013 року видавав фіктивну довіреність для присвоєння квартири; Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області повідомляє Семере Антона Антоновича, АТ КБ «ПриватБанк», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., що на розгляді в Ужгородському міськрайонному суді знаходиться цивільна справа № 308/3292/19 за позовною заявою Семере Антона Антоновича до АТ КБ «ПриватБанк», третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Швець Руслана Олеговича про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Ухвалою суду від 16.04.2019 року відкрито провадження у даній справі та постановлено розгляд справи проводити в загальному позовному провадженні, з повідомленням та за участю сторін; 27 Справа № 761/26611/18, Провадження № 2/761/6554/2018 21 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого судді - Фролової І.В., при секретарі - Токач М.С., за участі: представника позивача - ОСОБА_1,розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві у порядку загального позовного провадження в приміщенні суду цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Алькор Інвест», державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Швеця Руслана Олеговича, ОСОБА_4, ОСОБА_5, третя особа: державний реєстратор Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Анісімов Костянтин Сергійович про визнання протиправними дії та скасування рішення щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень; МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, НАКАЗ 26.04.2017 м. Київ № 1509/7 Про проведення моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відповідно до статті 371 Закону У країни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статті 341 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити перелік державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що додається; 2. Затвердити перелік державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що додається; 3. Провести моніторинг реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних 28 осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з дати набрання чинності цим наказом у строк до 01 червня 2017 року; 4. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення; 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Заступник Міністра з питань державної реєстрації Павло МОРОЗ. У переліку осіб, до яких застосовується проведення моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі за номером 23 вказаний Швець Руслан Олегович – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Рішення по справі № 826/19262/16, 30.01.2018 року, ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА, 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, 15 січня 2018 року, № 826/19262/16 Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Каракашьяна С.К. при секретарі судового засідання Мині І.І. , за участі представника позивача Дутка І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу: за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Легіон 2015” треті особи: державного реєстратора філії комунального підприємства Київської ради “Готово” Дуднік О.С. приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Швеця Руслана Олеговича Комунальне підприємство Київської ради “Готово” Рац Деніс Сергійович Старченко Алла Петрівна Про визнання протиправним та скасування рішення №32250741; У вересні 2019 року у багатьох онлайн ЗМІ з’явилася новина про те, що співробітниця Мін’юсту Новак Валерія Марківна (Державний експерт експертної групи координації політики в сфері юстиції Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції) отримала подарунок у два мільйони гривень. Здавалось би, що нічого дивного, тим паче кримінального, тут немає. Можливо Валерії пощастило, що у неї є такі родичі чи знайомі, як Новак Лариса, які можуть робити такі подарунки державному службовцю. До речі, у її декларації за 2017 рік інформація про членів сім’ї відсутня. Тим не менш 27.03.2019 Валерія задекларувала цей подарунок у грошовій 29 формі. На цьому можна було б поставити крапку у цій історії. 17.04.2019 року Новак Валерія, ймовірно, використовуючи, подаровані кошти, придбала квартиру в багатоквартирному будинку загальною площею 68,1 кв.м. в самому центрі столиці за адресою вул. Саксаганського 63/28, кв. 34, про що свідчить інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Буквально через 54 дні (!) вона дарує цю саму квартиру за цією ж адресою своєму батькові Новаку Марку Йосиповичу, але вже площа квартири становить 126,3 кв.м. Посвідчує цю угоду дарування скандально відомий приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Швець Руслан Олегович; ПЕРСПЕКТИВИ, ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ Нова команда Мінюсту планує повністю перезавантажити роботу Комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, більш відомої в народі як Антирейдерська. Ця комісія протягом декількох років була скомпрометована і має певний шлейф із негативною репутацією. Існує також нагальна потреба у перегляді процедури розгляду скарг, оскільки нинішня система не дозволяє працювати швидко та ефективно. На заміну Антирейдерській комісії прийде Експертний офіс з питань державної реєстрації, який буде створено для забезпечення захисту прав і інтересів власників та протидії рейдерській діяльності. Наразі існує нагальна необхідність у залученні висококваліфікованих та незалежних експертів до роботи з матеріалами скарг та напрацюванні якісних змін до законодавства. Створення такого офісу стане дієвим механізмом усунення проявів корупції під час розгляду справ Комісією. Спеціалісти офісу робитимуть обґрунтовані експертні висновки, які будуть враховуватись при ухваленні рішення Комісією. У разі, якщо Міністерство Юстиції опиниться у змозі фактично реалізувати зазначені наміри, власники бізнесу та речових прав можуть сподіватися на потеплення клімату та настання початку процесу затухання процесу злочинного перерозподілу власників речових прав на неру- 30 хоме майно та бізнес в Україні. Матеріал підготовлений за допомогою антикорупційних проектів та інформаційно-аналітичних ресурсів: «ПОСІПАКИ», “Слідство. Інфо”, НЕВІД (DRAGNET), «Декларації», «Канцелярська сотня», “Електронне БТІ” , «ГАРНАХАТА», Реєстру речових прав на нерухоме майно, «BIHUS.info», Розслідувально-аналітичний проект «ТОМ 14» «Центр журналістських розслідувань», Телепрограма «НАШІ ГРОШІ» , «ТИСНИ!», «ПІДСУМКИ ДНА», «НАРОДНЕ НАЗК», Розслідувально-аналітичний проект ГО “ТОМ 14”, Телевізійний спецпроект «НАШІ ГРОШІ. ДОСУДИЛИСЯ», OpenDataBot, YouControl, Ring.ua