• РЕГИСТРАЦИЯ

ЦБ: Киви-банк проводил переводы похищенных средств в пользу нелегальных финансовых услуг

3 136

По предварительной оценке Банка России, у кредитной организации хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан

Киви-банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг", - сообщили в пресс-службе.

В ЦБ отметили, что проводили с Киви-банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода этих мер. "Как уже говорилось ранее, в течение последних 12 месяцев к банку пять раз применены меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций", - отметили в пресс-службе регулятора.

Также, по информации ЦБ, Киви-банк нарушал требования закона в части процедур идентификации, были выявлены многочисленные факты регистрации кошельков на граждан с использованием их персональных данных, но без их ведома.

Возврат денег с электронных кошельков граждан

По предварительной оценке Банка России, у Киви-банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.

"В силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию (п. 5 ч. 2 ст. 5 177-ФЗ). Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан", - сообщил ЦБ.

Ранее ТАСС сообщили в АСВ, что владельцы электронных кошельков Киви-банка могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур,

Про этом в госкорпорации отметили, что объем средств на электронных кошельках Киви-банка будет известен в процессе работы временной администрации после получения реестра вкладчиков банка. Реестр формируется три-четыре рабочих дня с момента отзыва лицензии.

По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе РФ. В банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков.

источник: https://tass.ru/ekonomika/2004...

Ребята, давайте жить дружно!...

    «Пусть теперь они думают». Почему Запад медлит с разрешением бить ракетами вглубь России

    Политолог Ищенко объяснил, почему Запад медлит с решением об ударах по РоссииПолитолог, историк и публицист Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Военное дело» ответил на ряд вопросов, ...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Котики Вчера 19:05

      БЫВАЮТ ЖЕ ТАКИЕ МОМЕНТЫ! СМЕШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

      видео... /?r=plwd ...
      232
      Котики Вчера 18:59

      ХАМАС пообещало продолжить "борьбу на истощение" с Израилем

      Движение также пригрозило смертью оставшимся у них израильским заложникам Военное крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - пригрозило, что удерживаемые в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или пропасть без вести. С таким заявлением выступил официальный представитель группировки Абу Убайда в годовщ...
      234
      Котики Вчера 18:54

      Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть с Россией в ноябре 2024 года

      Федерация футбола Таджикистана отказала Российскому футбольному союзу (РФС), который еще в июне – июле предложил провести товарищеский матч сборных в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.Как объясняется, у сборной Таджикистана уже были запланированы домашние игры, именно поэтому она не сможет сыграть с российской командой.Сборная Росси...
      187
      Котики Вчера 18:51

      Эрдоган предрек Нетаньяху будущее Гитлера

      Человечество прекратит действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке так же, как однажды остановило лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал 7 октября на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).«Не следует забывать, что Израиль рано или поздно заплатит за этот геноцид...
      362
      Котики Вчера 18:49

      В России начали предлагать услуги по выгулу и дрессировке квадроберов

      Няни для квадроберов предлагают свои услуге на интернет-площадках бесплатных объявлений.В Новосибирске пользователь по имени Кирилл готов за 500 рублей в час погулять с «питомцем». Он предлагает поделиться уроками дрессировки и обещает, что «зверёк будет в надёжных руках».В Йошкар-Оле услуга няни для квадробера обойдется в два раза дороже.«С удовольств...
      573
      Котики Вчера 18:42

      «Настоящий ультиматум». Что Россия потребовала от Абхазии и Южной Осетии

      В пятницу на переговоры в Москву приезжали министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии: Сергей Шамба и Ахсар Джиоев. После того, как Россия приостановила финансирование Абхазии за непослушание, а грузинские власти заговорили об извинениях перед Южной Осетией за войну 2008 года, игнорировать слухи о судьбоносных изменениях в регионе становится все сл...
      3180
      Котики Вчера 18:39

      Иран готовит соглашение с союзниками на случай агрессии Израиля или США

      В Тегеране намерены заключить «Пакт сопротивления» с рядом стран и «освободительных движений» Ближнего Востока, который предусматривает оказание военной и экономической помощи в случае нападения со стороны США или Израиля на одну из сторон договора.Соответствующий законопроект готовит Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента И...
      434
      Котики Вчера 18:37

      Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»

      Обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки, учитывая его уникальные технологии, сообщил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.Издание сообщило, что обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» могли попасть к запад...
      923
      Котики Вчера 14:28

      Восемь генералов МЧС, СК и ФСИН освободили от занимаемых должностей

      Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и ФСИН, лишились должностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."От должностей освобождены восемь генералов", — сказал он.Среди них, в частности:генерал-майор юстиции Игорь Иванов, руководитель главка СК по Ставропольскому краю;генерал-майор Александр Молчанов, ...
      826
      Котики Вчера 14:13

      Идет снабжение полезными бактериями: чем полезна бутылка пива на каждый ужин

      Португальские специалисты выяснили, чем пиво полезно для микрофлоры кишечника. Исследования показали, что всего одна бутылка пива в день помогает поддерживать необходимое количество полезных бактерий в кишечнике. Полезный эффект обеспечивается за счет антиоксидантов в хмеле и полифенолов.Однако не стоит забывать о негативном воздействии спиртного, поэтом...
      1033
      Котики Вчера 14:11

      Банк России просит челябинцев сдать металлические деньги

      Избавиться от монет можно без комиссииБанк России обратился к жителям Челябинской области с просьбой сдать металлические деньги в финансовые организации и магазины. Как 7 октября отметила управляющая челябинским отделением центробанка Елена Федина, до 20 октября будет действовать акция «Монетная неделя».«Всероссийская акция направлена на возвращение мон...
      1332
      Котики Вчера 13:15

      Суд в Москве приговорил к тюремному сроку воевавшего на стороне ВСУ американца Хаббарда

      Суд приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима американца Стефана Хаббарда за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.Изъятые у Хаббарда 142 тыс. гривен (около 327 тыс. рублей) суд постановил конфисковать и обратить в доход государства.Ранее, 27 сентя...
      621
      Котики Вчера 13:05

      Юрист: правильно установленный навигатор поможет избежать нарушения ПДД и штрафа

      Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT заявил, что правильно установленный навигатор не станет причиной штрафа или нарушения ПДД. «Что видит любой водитель со своего места, помимо дороги? Правую и левую оконные стойки, кромку потолка и капот. Таким образом, если навигатор установлен на подставке, ...
      984
      Котики Вчера 13:02

      ВС России уничтожили израильскую РЛС RADA RPS-42 в зоне СВО и освободили населённый пункт Гродовка в ДНР

      «Группировкой войск ВС Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля», — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, российские военные ударили по инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ в 129 районах.Также ВС России освободили населён...
      435
      Котики Вчера 12:33

      The Wall Street Journal: Виктор Бут занялся продажей оружия для хуситов в Йемене/ Песков назвал публикацию WSJ фейком

      Россиянин Виктор Бут, называемый в американской прессе «Торговец смертью», после обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, сообщает WSJ.Россиянин Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США в 2022 году в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Г...
      142
      Котики Вчера 11:50

      Страховые компании не признали новые требования оператора «Северного потока»

      Страховые компании Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance отправили в Верховный суд Лондона ответ на обновленные требования оператора «Северного потока». Об этом сообщает РБК.По данным издания, компании не согласны с размером ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Размер ущерба был увеличен с €404 млн до €574 млн ...
      115
      Котики Вчера 11:30

      Хакеры оборвали вещание ВГТРК

      В онлайн-вещании и внутренних сервисах компании ВГТРК произошел сбой. Отмечается, что холдинг столкнулся с серьезной хакерской атакой.«ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии», — сообщил «Газ...
      214
      Котики Вчера 11:26

      Президент Аргентины меняет ориентацию: США Милея поматросили и бросили?

      Президент Аргентины Хавьер Милей, похоже, решил сменить ориентацию, и, разочаровавшись в благих намерениях США, направить стопы в сторону Китая. Одновременно с этим Хавьер Милей и его команда решительно заявили Великобритании, что будут прилагать усилия для возвращения Мальвинских (Фолклендских) островов. Что означают эти шаги: радикальную смену курса и...
      190
      Котики Вчера 10:39

      Российских релокантов выдворяют из стран Латинской Америки на Кубу — посол

      Случаи депортации российских граждан, главным образом релокантов, из стран Латинской Америки на Кубу имеют место, однако эта проблема не носит массовый характер. Об этом заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли.«В последнее время были случаи депортации таких категорий наших граждан на Кубу, — отметил дипломат в интервью ТАСС. — Главным образом, они ...
      743
      Котики Вчера 10:33

      Бойцы СВО записали поздравления Путину с днем рождения

      Российскому лидеру 7 октября исполнилось 72 года Российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), выполнят все поставленные задачи, добившись полной победы над нацистским режимом. В своих поздравлениях российскому лидеру Владимиру Путину, предоставленных ТАСС "Народным фронтом", военные отметили, что благодаря ...
      126
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика