Что случилось в 87-ом полку 1-ой Славянской бригады? Предательство или ошибка? Новые детали в Telegram

ЦБ: Киви-банк проводил переводы похищенных средств в пользу нелегальных финансовых услуг

3 135

По предварительной оценке Банка России, у кредитной организации хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан

Киви-банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг", - сообщили в пресс-службе.

В ЦБ отметили, что проводили с Киви-банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода этих мер. "Как уже говорилось ранее, в течение последних 12 месяцев к банку пять раз применены меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций", - отметили в пресс-службе регулятора.

Также, по информации ЦБ, Киви-банк нарушал требования закона в части процедур идентификации, были выявлены многочисленные факты регистрации кошельков на граждан с использованием их персональных данных, но без их ведома.

Возврат денег с электронных кошельков граждан

По предварительной оценке Банка России, у Киви-банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.

"В силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию (п. 5 ч. 2 ст. 5 177-ФЗ). Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан", - сообщил ЦБ.

Ранее ТАСС сообщили в АСВ, что владельцы электронных кошельков Киви-банка могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур,

Про этом в госкорпорации отметили, что объем средств на электронных кошельках Киви-банка будет известен в процессе работы временной администрации после получения реестра вкладчиков банка. Реестр формируется три-четыре рабочих дня с момента отзыва лицензии.

По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе РФ. В банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков.

источник: https://tass.ru/ekonomika/2004...

Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского

В западной прессе поначалу началась изрядная шумиха после заявления главы Киевского режима Зеленского, обвинившего Россию в нанесении ракетного удара по торговому судну, якобы перевозившего зерно...

«Дешевое и мощное оружие»: усилия всего НАТО не позволяют справиться с «хитом СВО»
  • Artemon
  • Вчера 11:08
  • В топе

Весь «коллективный Запад» продолжает лихорадочно искать способы помочь Украине остановить разрушительные атаки российских планирующих бомб, но «простых решений» так и не об...

Картинки 14 сентября 2024 года
  • Rediska
  • Вчера 11:06
  • В топе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Источник

Обсудить