• РЕГИСТРАЦИЯ
Михаил Зарезин
15 декабря 2017 г. 20:50 32469 169 181.75

Началось?

The Daily Beast: Первый пошёл. На Кипре заморозили 23 счета Михаила Прохорова

15/12/2017 - 16:13 

rukav

https://aftershock-1.livejourn...

Рос­сий­ский оли­гарх Михаил Про­хо­ров держал деньги в банке, ко­то­рый об­ви­ня­ет­ся Мин­фи­ном США в со­дей­ствии от­мы­ва­нию денег, рас­про­стра­не­нию оружия, укло­не­нию от санк­ций и фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма. Об этом со­об­ща­ет The Daily Beast со ссыл­кой на кон­фи­ден­ци­аль­ный отчет Цен­траль­но­го банка Кипра от 2014 года.

По ин­фор­ма­ции из­да­ния, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после за­яв­ле­ния Мин­фи­на США о том, что он спо­соб­ство­вал меж­ду­на­род­ным фи­нан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям, вклю­чая от­мы­ва­ние денег на­хо­дя­щих­ся под санк­ци­я­ми ре­жи­мов. Из до­ку­мен­та сле­ду­ет, что Про­хо­ров имел в этом банке 23 счета. В отчете оли­гар­ха на­зы­ва­ют «по­ли­ти­че­ски уяз­ви­мым лицом», так фи­нан­си­сты обо­зна­ча­ют пра­ви­тель­ствен­ных чи­нов­ни­ков и их род­ствен­ни­ков, ко­то­рые наи­бо­лее под­вер­же­ны риску взя­точ­ни­че­ства или от­мы­ва­ния денег.

Вы­держ­ки из до­ку­мен­тов кипр­ско­го банка

Со­глас­но отчету Цен­тро­бан­ка Кипра, все 23 счета Про­хо­ро­ва были учре­жде­ны «под­став­ны­ми лицами», а со сто­ро­ны FBME не был со­блю­ден кипр­ский закон против от­мы­ва­ния денег при при­ня­тии де­по­зи­тов.

Ком­па­нии Про­хо­ро­ва были за­ре­ги­стри­ро­ва­ны пре­иму­ще­ствен­но на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах одними и теми же че­тырь­мя людьми, их фа­ми­лии из­да­ние не при­во­дит. Боль­шая часть ком­па­ний, ука­зан­ных в ка­че­стве вклад­чи­ков, имеют такие ничего не го­во­ря­щие на­зва­ния, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и по­доб­ные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году пе­ре­ехал на Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, а в 1993 году — в Тан­за­нию. Он был очень по­пу­ля­рен у рос­сий­ских кли­ен­тов, а после кипр­ско­го бан­ков­ско­го кри­зи­са 2013 года в него пе­ре­тек­ло еще больше счетов.

В мае этого года Цен­траль­ный банк Кипра ото­звал у FBME ли­цен­зию после мно­го­лет­них об­ви­не­ний США в про­ти­во­за­кон­ном ве­де­нии биз­не­са. Сейчас идет про­цесс лик­ви­да­ции банка, и все де­по­зи­ты его кли­ен­тов за­мо­ро­же­ны. Отчет CBC не со­об­ща­ет, сколь­ко денег Про­хо­ров, Смир­нов и Шишкин хра­ни­ли в FBME и какие суммы за­мо­ро­же­ны.

Ав­тор­ство:

Копия чужих ма­те­ри­а­лов

Ис­поль­зо­ван­ные ис­точ­ни­ки: 

https://www.thedailybeast.com/...

http://www.forbes.ru/milliarde...

https://www.documentcloud.org/...

Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что в лес зашла.

революционная, общероссийская политическая газета, направленная на идейное и организационное сплочение коммунистов и восстановление СССР

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Что гаже?

    Тут подопытные юные крольчихи неотвратимо впадают в запланированный и тщательно подготовленный экстаз.А ниже ситуация обратная. Вроде бы и песня нормальная, но публике она не близка. Однако, по условиям задачи, надобно "имитировать оргазм", при этом даже и не стремясь к правдоподобию. Пипл и так схавает. Вот и вопрос, чт...
    -->
    704

    Из Словаря иностранных слов 1803 года

    Яновский, Николай Максимович. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту : содержащий разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины ... / [Н. М. Яновский]. - СПб. : Тип. Акад. наук, 1803-1806. - 3 т. - Авт. указан в посвящении.  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/21439-ch-1-ot-a-do-i-1803#mode/inspect/page/5/zoom...
    -->
    130

    Куда плывут Курилы? Куда плывёт Донбасс?

    http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/135663/Потенциал как локальных, так глобальных военных конфликтов на сегодня исчерпан03.12.18 19:07 Наследники СССР сегодняПосле Керченского инцидента, введение на Украине военного положения и угроз киевских генералов направить к границе РФ все боеспособные подразделения ВСУ медиа-пространство заполнено прогнозами об "исключ...
    -->
    310

    Семейная ссора

    https://www.islamnews.ru/news-delimhanov-posetil-koloniju-gde-massovo-podralis-chechency-i-ingushi/Делимханов посетил колонию, где массово подрались чеченцы и ингуши 11 декабря, 15:02  Депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов по поручению главы Чечни посетил с проверкой исправительную колонию в Каб...
    -->
    281

    Толерантность дала сбой

    https://www.islamnews.ru/news-studentku-otchislili-za-hidzhab-kolledzhu-teper-malo-ne-pokazhetsja/Студентку отчислили за хиджаб – колледжу теперь мало не покажется  12 декабря, 16:36 Учебное заведение, расположенное в американском штате Теннесси, отчислило студентку-мусульманку из-за ее головного убора, что вызвало негодование правозащитников.&...
    -->
    281

    Не искушай меня без нужды

    С глубоким пониманием и сочувствием сторонники исламской версии параллельной реальности восприняли неоднозначное событие, свидетельствующее об обширных познаниях отдельных их православных коллег в области товароведения.https://www.islamnews.ru/news-v-rpc-rasskazali-o-posledstvijah-skandala-s-modnym-svjashhennikom/В РПЦ рассказали о последствиях скандала с модным свяще...
    -->
    252

    Любим ли мы писателя Ветрова так, как любят его на Западе?

    https://www.inopressa.ru/article/12Dec2018/lefigaro/sol.html12 декабря 2018 г.Пьер Авриль | Le FigaroМосква очень сдержанно чтит память Солженицына "Во вторник утром в Москве в день столетия со дня рождения писателя был открыт памятник с его изображением, в присутствии Владимира Путина и праздношатающейся публики, не понимающей творчество автора "Архипел...
    -->
    1696
    Михаил Зарезин ИСКРА
    13 декабря 15:03

    В долине дерутся два тигра, но холмик, на вершине которого сидит мудрый наблюдатель, не шибко высок

    https://ria.ru/20181213/1547896902.htmlАрест финдиректора Huawei: Китаю мстят за утрату технологического лидерства Стенд компании Huawei на выставке© РИА Новости / Мария СибиряковаДмитрий КосыревМир неожиданно много узнал о том, как США теряют лидерство в глобальной технологической гонке. И сам факт этого знания наносит по позициям США в мире очень даже ...
    -->
    209

    Почему мусульмане так редко летают в космос?

    26 Окт 2018http://www.islam.ru/content/nauka/53938Данат ЗариповСколько мусульман побывало в космосе Человечество начало осваивать космическое пространство почти 60 лет назад. За этот период земное притяжение преодолели более пятисот космонавтов. На 9 октября 2018 их насчитывало 555. А знаете ли вы, сколько среди них было лиц, исповедующих религию Ислам? ...
    -->
    1602

    Как создавалась Дорога Жизни

    . Роман Глубоковских и Егор Яковлев: Андрей Жданов как советский руководитель  https://oper.ru/news/read.php?t=1051621260Роман Глубоковских и Егор Яковлев: О неизвестных героях Блокадного Ленинграда https://oper.ru/video/view.php?t=3068...
    -->
    231

    Мал клоп, да вонюч

    https://www.rbc.ru/business/12/12/2018/5c11716a9a79472c28d65f03?from=mainБИЗНЕС, 12 ДЕК, 23:55 29 060«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»Украинская компания намерена с помощью американских судов получить от «Газпрома» информацию, которая позволит добиться ареста активов российской компании Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС«Н...
    -->
    344

    Космос как разочарование

    http://www.buran.ru/htm/str224.htmЛукашевич В.П. Космос как разочарование...(к 25-й годовщине полета "Бурана"). 15 ноября 2018 г. От автора:Пять лет назад, к 25-й годовщине полета "Бурана", я написал этот материал. И не опубликовал. Нигде. Рука не поднялась.Это не столько о "Буране", сколько о нас самих. Это наше отражение в зеркале. Это потеря веры и Пессимизм с боль...
    -->
    332

    Из-под Варфоломея брызнуло

    — Как ее зовут?— Кого — жену?— Ну да.— Клава.— Ничего себе нагрузочка.В. Распутин. Рудольфио.19:47, 12 декабря 2018https://www.interfax.ru/world/642005?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopГлава упраздненной Константинополем русской архиепископии попросил принять ее в РПЦРаспущенный Западноевропейский экзархат с центром в Париже имеет 65 приходов Фото...
    -->
    3007

    О вкладе МИДа в духовное окормление Министерства обороны

    http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=7148607 декабря 2018 года, 17:16Посольство РФ в США первым из зарубежных представительств перечислило вклад в строительство главного храма ВС России Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Российское посольство в США первым из зарубежных дипмиссий перечислило пожертвование на строительство главного храма Вооруженн...
    -->
    397

    Густая сеть православной духовности накроет Ленинград

    http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=7151111 декабря 2018 года, 13:45Петербургу мало 345 храмов, считает правящий архиерей Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВарсонофийСанкт-Петербург. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий считает, что в северной столице недостаточно православных церквей.Выступ...
    -->
    461

    У буржуев религия общая

    http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=7148107 декабря 2018 года, 12:50Раввин Лазар выступил за создание межрелигиозного объединения верующих бизнесменов Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Главный раввин России Берл Лазар высказался за создание межрелигиозного объединения верующих бизнесменов – христиан, иудеев, мусульман и буддистов."Я уверен, чт...
    -->
    526

    1914. Первые сражения в Восточной Пруссии

    http://militera.lib.ru/h/kolenkovsky_ak2/11.htmlГлава XI. Наступление 1-й русской армии в Восточную Пруссию со стороны р. НеманаИсходное положениеСхема 55 К 16 августа 1-я русская армия Ренненкампфа, совершив переход от Среднего Немана, собралась: конная группа Хана Нахичеванского в районе Шиленен{1-я и 2-я гвардейские дивиз...
    -->
    227

    О борьбе с преступлениями, направленными к дезорганизации стахановского движения

    . .http://istmat.info/node/60334 . . .....
    -->
    401

    Балканский социалистический центр и практика интернациональной солидарности

    Опубликовано: 12.08.2018 - 09:02Классификация: Репортажи Москва Греция Россия Объединённая коммунистическая партия Митина Д.А. В конце июля 2018 года в Греции прошла конференция Балканского социалистического центра имени Христиана Раковского. Ядром этого международного социалистического объединения являются две европейские и две латиноамерикански...
    -->
    319

    1914. Мобилизация, сосредоточение и развёртывание сил

    {Интересные и важные подробности первых дней Мировой войны. Характерно исходное распределение сил Германии. Около 1 600 тыс. человек против Франции и свыше 200 тыс. чел. против России. Против России действуют также 748 тыс. австро-венгерских войск.}http://militera.lib.ru/h/kolenkovsky_ak2/06.htmlГлава VI. Мобилизация, сосредоточение и развертывание...
    -->
    187
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика