• РЕГИСТРАЦИЯ
Михаил Зарезин
15 декабря 2017 г. 20:50 34279 169 181.75

Началось?

The Daily Beast: Первый пошёл. На Кипре заморозили 23 счета Михаила Прохорова

15/12/2017 - 16:13 

rukav

https://aftershock-1.livejourn...

Рос­сий­ский оли­гарх Михаил Про­хо­ров держал деньги в банке, ко­то­рый об­ви­ня­ет­ся Мин­фи­ном США в со­дей­ствии от­мы­ва­нию денег, рас­про­стра­не­нию оружия, укло­не­нию от санк­ций и фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма. Об этом со­об­ща­ет The Daily Beast со ссыл­кой на кон­фи­ден­ци­аль­ный отчет Цен­траль­но­го банка Кипра от 2014 года.

По ин­фор­ма­ции из­да­ния, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после за­яв­ле­ния Мин­фи­на США о том, что он спо­соб­ство­вал меж­ду­на­род­ным фи­нан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям, вклю­чая от­мы­ва­ние денег на­хо­дя­щих­ся под санк­ци­я­ми ре­жи­мов. Из до­ку­мен­та сле­ду­ет, что Про­хо­ров имел в этом банке 23 счета. В отчете оли­гар­ха на­зы­ва­ют «по­ли­ти­че­ски уяз­ви­мым лицом», так фи­нан­си­сты обо­зна­ча­ют пра­ви­тель­ствен­ных чи­нов­ни­ков и их род­ствен­ни­ков, ко­то­рые наи­бо­лее под­вер­же­ны риску взя­точ­ни­че­ства или от­мы­ва­ния денег.

Вы­держ­ки из до­ку­мен­тов кипр­ско­го банка

Со­глас­но отчету Цен­тро­бан­ка Кипра, все 23 счета Про­хо­ро­ва были учре­жде­ны «под­став­ны­ми лицами», а со сто­ро­ны FBME не был со­блю­ден кипр­ский закон против от­мы­ва­ния денег при при­ня­тии де­по­зи­тов.

Ком­па­нии Про­хо­ро­ва были за­ре­ги­стри­ро­ва­ны пре­иму­ще­ствен­но на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах одними и теми же че­тырь­мя людьми, их фа­ми­лии из­да­ние не при­во­дит. Боль­шая часть ком­па­ний, ука­зан­ных в ка­че­стве вклад­чи­ков, имеют такие ничего не го­во­ря­щие на­зва­ния, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и по­доб­ные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году пе­ре­ехал на Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, а в 1993 году — в Тан­за­нию. Он был очень по­пу­ля­рен у рос­сий­ских кли­ен­тов, а после кипр­ско­го бан­ков­ско­го кри­зи­са 2013 года в него пе­ре­тек­ло еще больше счетов.

В мае этого года Цен­траль­ный банк Кипра ото­звал у FBME ли­цен­зию после мно­го­лет­них об­ви­не­ний США в про­ти­во­за­кон­ном ве­де­нии биз­не­са. Сейчас идет про­цесс лик­ви­да­ции банка, и все де­по­зи­ты его кли­ен­тов за­мо­ро­же­ны. Отчет CBC не со­об­ща­ет, сколь­ко денег Про­хо­ров, Смир­нов и Шишкин хра­ни­ли в FBME и какие суммы за­мо­ро­же­ны.

Ав­тор­ство:

Копия чужих ма­те­ри­а­лов

Ис­поль­зо­ван­ные ис­точ­ни­ки: 

https://www.thedailybeast.com/...

http://www.forbes.ru/milliarde...

https://www.documentcloud.org/...

Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что в лес зашла.

революционная, общероссийская политическая газета, направленная на идейное и организационное сплочение коммунистов и восстановление СССР

Загрузка...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Людендорф. Украина и Финляндия 1918

    Гинзбург, Вильгельм II и ЛюдендорфВыкладывал в прошлом году кусочки из необычайно выразительных воспоминаний немецкого полководца:Из воспоминаний священномученика Людендорфа - https://cont.ws/@mzarezin1307/1081667Людендорф. Лето 1918 года - https://cont.ws/@mzarezin1307/1088708Людендорф. Август-сентябрь 1918 - https://cont.ws/@mzarezin130...
    -->
    85

    Однополчане (кавалерия, инженерные войска)

    Продолжаем искать однополчан по Первой Мировой среди высших строевых командиров Великой Отечественной.Предыдущие публикации из этой серии:Однополчане - https://cont.ws/@mzarezin1307/1260647 (однополчане по запасным полкам и батальонам).Однополчане (гвардия) - https://cont.ws/@mzarezin1307/1265378Перед фамилией ВСК указывается тип высшего соединения (объ...
    -->
    123

    Яркий символ одичания

    http://russian.people.com.cn/n3/2019/0323/c31519-9559707.html10:32.23/03/2019Российский атомный ледокол летом 2019 года выполнит пять круизов к Северному полюсуСанкт-Петербург, 22 марта /Синьхуа/ -- Круизы к Северному полюсу на российском атомном ледоколе "50 лет Победы" в этом году начнутся в июне.По сообщению ИА Интерфакс, летом состоится пять круизны...
    -->
    297

    Полный каталог публикаций Михаила Денисова

    Ну, как полный-то?В блоге у Михаила значится 430 записей, я насчитал 408 публикаций, разница, вероятно, складывается из черновиков и, возможно, нескольких публикаций, которые я ухитрился пропустить. Михаил Денисов - основатель журнала "Искра" и прекрасный его руководитель, а также - один из самых интересных авторов и один из самых чутких и внимательных публикатор...
    -->
    313

    Война войной, но и почудить охота!

    И ХЗР (Хозяин земли Русской) и военный министр ХЗР отлично понимали, что христолюбивому воинству вскоре предстоит сразиться с тевтонским орлом в интересах британского льва. И, вероятно, догадывались, что схватка будет не из самых простых и приятных. Но, согласитесь же, военная угроза - вовсе не повод для того, чтобы отказаться от славной традиции идиотских кадровых на...
    -->
    178

    Самостоятельные размышления бывают как-то губительны для чистой детской веры

    Анастас Микоян, Иосиф Сталин и Григорий Орджоникидзе, 1924 годhttp://militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan_ai02/index.htmlМикоян А. И. Дорогой борьбы. Кн. 1. — М.: Политиздат, 1971. — 590 с. с илл. (О жизни и о себе). — Тираж 200 000 экз.<Поступив в Тифлисскую армянскую духовную семинарию, А.И. Микоян с огорчением обнаружил, что у него скверный м...
    -->
    767

    У господ - классовое единство, а плебс пусть развлекается религиозной рознью

    http://muslimpolitic.ru/2019/03/izrailskaya-firma-pomogala-saudovtsam-vesti-slezhku-za-inakomyslyashhimi/Израильтяне помогали саудовцам вести слежку за инакомыслящимиОпубликовано: 22.03.2019Сауд аль-Кахтани, бывший советник наследного принца КСА, которого подозревают в причастности к убийству Джамаля аль-Хашакджи, пользовался услугами израильской компании NSO Group дл...
    -->
    394

    Стань рабом - обрети счастье

    Зашёл в блог к Михалу Денисову и обнаружил там обильные выдержки из восхитительной статьи протоиерея Алексия Чаплина. Это просто собрание жемчужин: <<Даже СССР смог восстановиться в пределах Российской империи, только благодаря потенциалу рабской психологии, еще по инерции сохранявшейся от Православия на подсознательном уровне в русском народе.>>Или в совр...
    -->
    986

    Однополчане (гвардия)

    Продолжение темы, заявленной несколько ранее. https://cont.ws/@mzarezin1307/1260647Ищем однополчан Первой Мировой среди высших строевых командиров Великой Отечественной. Так как число известных мне гвардейцев-ВСК относительно невелико, назову их всех. Список будет достаточно обозримым.Имя ВСК выделено полужирным шрифтом в том случае, если он служил в двух или бол...
    -->
    273

    Назовите свой любимый мультфильм

    Не вообще мультфильм, разумеется, а советский. То, что приключилось позднее (после Брежнева) или притекло к нам извне - это уже какой-то другой жанр. Пожалуйста, не торопитесь отвечать, если уж решите ответить. Тут в три приёма перечислены в алфавитном порядке 24 мультфильма (больше 10 вариантов ответа на один вопрос на Конте предлагать нельзя). Я в...
    -->
    205

    Р.Я. Малиновский о старой армии по личным впечатлениям (окончание)

    Предыдущий отрывок -  https://cont.ws/@mzarezin1307/1263991Книга Малиновского содержит в себе ещё и яркое описание боёв 1918 года на Западном фронте и рассказ о первых месяцах после победы во Франции. Но тут речь идёт уже не о русской армии на чужбине, а о русских людях во французской армии.http://militera.lib.ru/memo/russian/malinovsky_ry/index.htmlМалиновс...
    -->
    166

    Два мира - две подсистемы

    Ihttps://www.interfax.ru/world/65508002:51, 21 марта 2019Украина улучшила условия содержания ВышинскогоРоссийский омбудсмен сообщила, что теперь у заключенного есть свет и постельное бельеУкраина улучшила условия содержания Вышинского Татьяна Николаевна МоскальковаМосква. 21 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый на Украине в государственной измене руководит...
    -->
    160

    Издержки рыночной демократии

     https://www.interfax.ru/world/65507801:48, 21 марта 2019ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737-Max 8 Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737-Max, сообщает Seattle Times.Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогат...
    -->
    429

    Об эстетических предпосылках фашизма

    Каковы они, эти самые предпосылки?Массивные челюсти и толстенные лобные кости, за которыми трудно спрятаться самому маленькому мозгу? Грохот кованых сапог по мощёным улицам? Смоляные факелы в руках свидомых дегенератов, арийки, писающиеся под себя во время истеричных спичей горячо любимого фюрера?Слов нет, всё это нужно и важно, но всё это вторично. А первично единств...
    -->
    473

    О политико-моральном состоянии войск противника

    Пять сводок о политико-моральном состоянии противника накануне полного разгрома. Надо признать, что коричневатые арийские воины испытали серьёзный душевный дискомфорт! Но упирались, сволочи, по инерции.А отчёты, как мне кажется, были составлены на весьма высоком профессиональном уровне. http://militera.lib.ru/docs/da/berlin_45/index.htmlРусский архив: Ве...
    -->
    881

    На грани окончательной десоветизации

    https://versia.ru/pentagon-preduprezhdaet-o-kriticheskom-sostoyanii-plotin-i-shlyuzov-dneprovskogo-kaskadaЧерез год Украину «смоет» в Чёрное мореПентагон предупреждает о «критическом» состоянии плотин и шлюзов Днепровского каскада Власти Запорожской области закрыли дамбу Днепрогэс для грузового транспорта – в связи с её «катастрофическим обветшанием». На...
    -->
    225

    Лукавый неожиданно подкрался...

    https://tass.ru/obschestvo/623800220 МАР, 13:01Патриарх Кирилл сообщил о кризисе семейных ценностей в жизни некоторых священников Предстоятель РПЦ отметил, что крайне важно вести обучение будущих священников так, "чтобы они выходили из семинарии хотя бы теоретически готовыми к тому, как нужно строить семейные отношения"МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кризис се...
    -->
    811

    Р.Я. Малиновский о старой армии по личным впечатлениям (10)

    Предыдущий отрывок - https://cont.ws/@mzarezin1307/1262834http://militera.lib.ru/memo/russian/malinovsky_ry/index.htmlМалиновский Р. Я. Солдаты России. — М.: Воениздат, 1969.Часть втораяГлава седьмая1До приезда Второва многие в Ля-Куртине еще наивно полагали: Временное правительство просто не знает о бедственном положении русских солдат во Франции. Это, дескать, ...
    -->
    233

    Как стать богатым, но благочестивым?

    http://islam.ru/content/economica/54728Аяты Корана, чтобы разбогатеть14 Мар 2019Такова природа человека, что он стремится к обретению мирских благ. И это стремление не порицается, если осуществляется в рамках дозволенного. Более того, дозволенный заработок становится причиной ниспослания благодати от Всевышнего. Господь в Писании подсказывает нам и способы достижения ...
    -->
    545

    Уродцев заказывали?

    https://www.inopressa.ru/article/14Mar2019/lefigaro/gm.html14 марта 2019 г.Сесиль Тибер | Le FigaroГМ-дети: ученые требуют моратория"Чуть более трех месяцев назад, 26 ноября 2018 года, мир со смесью изумления и испуга узнал о рождении первых в истории двух генетически модифицированных детей. У сестер-близняшек Лулу и Нана была модифицирована ДНК, когда они еще были эм...
    -->
    1797
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика