• РЕГИСТРАЦИЯ
Михаил Зарезин
15 декабря 2017 г. 20:50 31224 167 173.75

Началось?

The Daily Beast: Первый пошёл. На Кипре заморозили 23 счета Михаила Прохорова

15/12/2017 - 16:13 

rukav

https://aftershock-1.livejourn...

Рос­сий­ский оли­гарх Михаил Про­хо­ров держал деньги в банке, ко­то­рый об­ви­ня­ет­ся Мин­фи­ном США в со­дей­ствии от­мы­ва­нию денег, рас­про­стра­не­нию оружия, укло­не­нию от санк­ций и фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма. Об этом со­об­ща­ет The Daily Beast со ссыл­кой на кон­фи­ден­ци­аль­ный отчет Цен­траль­но­го банка Кипра от 2014 года.

По ин­фор­ма­ции из­да­ния, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после за­яв­ле­ния Мин­фи­на США о том, что он спо­соб­ство­вал меж­ду­на­род­ным фи­нан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям, вклю­чая от­мы­ва­ние денег на­хо­дя­щих­ся под санк­ци­я­ми ре­жи­мов. Из до­ку­мен­та сле­ду­ет, что Про­хо­ров имел в этом банке 23 счета. В отчете оли­гар­ха на­зы­ва­ют «по­ли­ти­че­ски уяз­ви­мым лицом», так фи­нан­си­сты обо­зна­ча­ют пра­ви­тель­ствен­ных чи­нов­ни­ков и их род­ствен­ни­ков, ко­то­рые наи­бо­лее под­вер­же­ны риску взя­точ­ни­че­ства или от­мы­ва­ния денег.

Вы­держ­ки из до­ку­мен­тов кипр­ско­го банка

Со­глас­но отчету Цен­тро­бан­ка Кипра, все 23 счета Про­хо­ро­ва были учре­жде­ны «под­став­ны­ми лицами», а со сто­ро­ны FBME не был со­блю­ден кипр­ский закон против от­мы­ва­ния денег при при­ня­тии де­по­зи­тов.

Ком­па­нии Про­хо­ро­ва были за­ре­ги­стри­ро­ва­ны пре­иму­ще­ствен­но на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах одними и теми же че­тырь­мя людьми, их фа­ми­лии из­да­ние не при­во­дит. Боль­шая часть ком­па­ний, ука­зан­ных в ка­че­стве вклад­чи­ков, имеют такие ничего не го­во­ря­щие на­зва­ния, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и по­доб­ные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году пе­ре­ехал на Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, а в 1993 году — в Тан­за­нию. Он был очень по­пу­ля­рен у рос­сий­ских кли­ен­тов, а после кипр­ско­го бан­ков­ско­го кри­зи­са 2013 года в него пе­ре­тек­ло еще больше счетов.

В мае этого года Цен­траль­ный банк Кипра ото­звал у FBME ли­цен­зию после мно­го­лет­них об­ви­не­ний США в про­ти­во­за­кон­ном ве­де­нии биз­не­са. Сейчас идет про­цесс лик­ви­да­ции банка, и все де­по­зи­ты его кли­ен­тов за­мо­ро­же­ны. Отчет CBC не со­об­ща­ет, сколь­ко денег Про­хо­ров, Смир­нов и Шишкин хра­ни­ли в FBME и какие суммы за­мо­ро­же­ны.

Ав­тор­ство:

Копия чужих ма­те­ри­а­лов

Ис­поль­зо­ван­ные ис­точ­ни­ки: 

https://www.thedailybeast.com/...

http://www.forbes.ru/milliarde...

https://www.documentcloud.org/...

Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что в лес зашла.

революционная, общероссийская политическая газета, направленная на идейное и организационное сплочение коммунистов и восстановление СССР

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Еще статьи от автора Михаил Зарезин
    Михаил Зарезин ИСКРА
    Сегодня 17:09 212 5.21

    Первый пошёл

    16 октября 2018 года, 12:07Известный архиерей УПЦ МП объявил себя клириком Константинопольского патриархатаhttp://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71008Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Известный иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший секретарь ныне покойного митрополита Киевского Владимира митрополит Александр (Др...
    Михаил Зарезин Петрович
    Сегодня 15:34 172 3.00

    Англо-русское соглашение 1907 года во втором издании "Истории дипломатии"

    Последнее, что мне хотелось бы выложить в качестве материалов к обсуждению англо-русского соглашения 1907 года - XVII слава II тома "Истории дипломатии" (второго издания). Глава большая, выкладывать буду кусочками. Секретов и сенсаций тут нет, но есть множество весьма красноречивых обстоятельств, на которые далеко не всегда обращают внимание.http://ru.b-ok.org/book/32...
    Михаил Зарезин Петрович
    Сегодня 12:46 199 7.00

    "Ура!" - и мы в плену у женщин

    http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13553-albom-karikatur-1914-god-m-1914#mode/inspect/page/7/zoom/6.. .. .. .. .. .. .. .. .. Забавляет вольное обращение с монархической символикой и атрибутикой.Может быть, я чего-нибудь не понимаю. Но...
    ПРОМО
    Ева Лисовская
    Сегодня 14:41 1260 2.00

    США хотят ввести санкции против Саудовской Аравии

    Вашингтон вошел во вкус санкционной борьбы с другими странами. И если в случае с Китаем ничего не вышло, то это скорее исключение, чем правило. Дональд Трамп упорно разрушает отношения со всеми союзниками Соединенных Штатов начиная от соседей по континенту и заканчивая Евросоюзом. Дошло дело и до Ближнего Востока.Когда в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии пропал...
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика