• РЕГИСТРАЦИЯ

Началось?

167 36511

The Daily Beast: Первый пошёл. На Кипре заморозили 23 счета Михаила Прохорова

15/12/2017 - 16:13 

rukav

https://aftershock-1.livejourn...

Рос­сий­ский оли­гарх Михаил Про­хо­ров держал деньги в банке, ко­то­рый об­ви­ня­ет­ся Мин­фи­ном США в со­дей­ствии от­мы­ва­нию денег, рас­про­стра­не­нию оружия, укло­не­нию от санк­ций и фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма. Об этом со­об­ща­ет The Daily Beast со ссыл­кой на кон­фи­ден­ци­аль­ный отчет Цен­траль­но­го банка Кипра от 2014 года.

По ин­фор­ма­ции из­да­ния, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после за­яв­ле­ния Мин­фи­на США о том, что он спо­соб­ство­вал меж­ду­на­род­ным фи­нан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям, вклю­чая от­мы­ва­ние денег на­хо­дя­щих­ся под санк­ци­я­ми ре­жи­мов. Из до­ку­мен­та сле­ду­ет, что Про­хо­ров имел в этом банке 23 счета. В отчете оли­гар­ха на­зы­ва­ют «по­ли­ти­че­ски уяз­ви­мым лицом», так фи­нан­си­сты обо­зна­ча­ют пра­ви­тель­ствен­ных чи­нов­ни­ков и их род­ствен­ни­ков, ко­то­рые наи­бо­лее под­вер­же­ны риску взя­точ­ни­че­ства или от­мы­ва­ния денег.

Вы­держ­ки из до­ку­мен­тов кипр­ско­го банка

Со­глас­но отчету Цен­тро­бан­ка Кипра, все 23 счета Про­хо­ро­ва были учре­жде­ны «под­став­ны­ми лицами», а со сто­ро­ны FBME не был со­блю­ден кипр­ский закон против от­мы­ва­ния денег при при­ня­тии де­по­зи­тов.

Ком­па­нии Про­хо­ро­ва были за­ре­ги­стри­ро­ва­ны пре­иму­ще­ствен­но на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах одними и теми же че­тырь­мя людьми, их фа­ми­лии из­да­ние не при­во­дит. Боль­шая часть ком­па­ний, ука­зан­ных в ка­че­стве вклад­чи­ков, имеют такие ничего не го­во­ря­щие на­зва­ния, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и по­доб­ные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году пе­ре­ехал на Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, а в 1993 году — в Тан­за­нию. Он был очень по­пу­ля­рен у рос­сий­ских кли­ен­тов, а после кипр­ско­го бан­ков­ско­го кри­зи­са 2013 года в него пе­ре­тек­ло еще больше счетов.

В мае этого года Цен­траль­ный банк Кипра ото­звал у FBME ли­цен­зию после мно­го­лет­них об­ви­не­ний США в про­ти­во­за­кон­ном ве­де­нии биз­не­са. Сейчас идет про­цесс лик­ви­да­ции банка, и все де­по­зи­ты его кли­ен­тов за­мо­ро­же­ны. Отчет CBC не со­об­ща­ет, сколь­ко денег Про­хо­ров, Смир­нов и Шишкин хра­ни­ли в FBME и какие суммы за­мо­ро­же­ны.

Ав­тор­ство:

Копия чужих ма­те­ри­а­лов

Ис­поль­зо­ван­ные ис­точ­ни­ки: 

https://www.thedailybeast.com/...

http://www.forbes.ru/milliarde...

https://www.documentcloud.org/...

Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что в лес зашла.

    В Стамбул! По делу! Срочно. О чем Зеленский не договорился с Эрдоганом и почему

    В субботу Зеленский сгонял в СтамбулЭто был настолько пустой визит украинского президента, что только отдельные паникёры в России усмотрели в содержании переговоров некие намёки на очер...

    Кто сморгнул первым или #БайденСлил

    Только вчера написала статью Америка продемонстрировала свое бессилие перед Россией, где привела слова Госсекретаря США Энтони Блинкена, сказанные им в интервью NBC: "Президен...

    Саммит Байдена с Путиным может оказаться ловушкой

    Начну с шутки, в которой доля шутки. — Алло, Владимир! я звоню, только чтобы предупредить тебя...  — Доброе утро, Джо! О чём?  — Чтобы вы не дергались, когда Киев ...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Аккуратно, но сильно

      06.04.2021 09:31Выбор цели: к чему готов Китай в противостоянии с ЗападомИгорь Денисов Forbes Contributor Фото Frederic J. Brown / Pool via REUTERSНемедленный ответ Пекина на западные санкции и бойкот компаний, критикующих китайскую политику в Синьцзяне, создают впечатление разгорающейся схватки, где ставки могут только расти. Однак...
      82

      Привычный вывих

      09:00, 12 апреля 2021Власти начнут бороться с нежеланием переходить на российский софт                           Фото: Михаил Воскресенский / РИА НовостиРоссийские власти признали проблемы с переходом на отечественный софт и намерены бороться за то, чтобы ускорить темпы импортозамещения. На...
      61

      В Греции почти всё есть. Но студенты для духовных академий иссякают

      Сводка новостей от 13 апреля 2021За ненадобностьюПравительство Греции намерено упразднить Высшие духовные академии Элладской Православной Церкви в связи с малым числом обучающихся… Здание Священного Синода Элладской Православной ЦерквиМинистерство образования Греции планирует упразднить или, по крайней мере, объединить между собой целый ряд духовных акад...
      52

      Новости протестантского возрождения

      13 апреля 2021 года, 15:38Кальвинисты просят два исторических объекта в центре ПетербургаСанкт-Петербург. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Русская евангелическо-реформатская церковь (кальвинисты) в Москве обратилась в Смольный с просьбой о передаче ей в безвозмездное пользование на 100 лет двух исторических объектов в центре Петербурга.Документы опубликованы на сайте комитета и...
      48

      Хроники недовозрождения

      Слабовато в Москве обстоит дело с мечетями. Негде мусульманину культурно помолиться. Но ведь и иудею правоверному (в современном смысле слова) тоже не так-то просто пообщаться с абсолютом. Надо бы ещё синагог пятьдесят. А то ведь из 150 тысяч российских евреев ( http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0693/tema01.php ) целых 500 тысяч проживают в Москве.Хорошо, хоть ...
      73

      Одной рукой царя мы славим, другой - по попе царских слуг

      Удивительные дела творятся в рамка духовного возрождения монархической традиции вообще и культа Николая Кровавого в особенности. С одной стороны, по инерции, продолжается натужное восхваление этого серого и унылого компрадора и западника, а, с другой стороны, родное буржуазное государство подтирает за родной православной церковью остатки царебожеского родника и фонтан...
      65

      Вечная и неизменная готовность применяться к обстоятельствам

      Сводка новостей от 13 апреля 2021Церковно-общественный совет по биоэтике, выступивший против церковного признания ЭКО, упразднён СинодомВместо него учреждена Синодальная комиссия по биоэтике, которой поручено заново изучить этот вопрос… ЭКО – оплодотворение в пробиркеВ Русской Православной Церкви на самом высоком уровне продвигается вопрос о возможном це...
      94

      Мир его праху

      Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич13.04.2021 Сегодня в Минске скончался Леонид Борткевич – солист группы «Песняры», Заслуженный артист Белоруссии. Ему был 71 год. Причина смерти не называется.Леонид Борткевич родился в 1949 году в Минске в белорусско-еврейской семье. Рано потерял отца, мальчика воспитывала мать. Борткевич с детства занимался музыкой...
      75

      Самосожжение в Израиле

      Наступила эпоха ранимых и уязвимых воинов.Ветеран ЦАХАЛ поджег себя перед армейским зданием13.04.2021Накануне Дня памяти павших в войнах Израиля 26-летний бывший солдат пехотной бригады «Голани» Ицик Саидиан совершил самосожжение перед офисом Управления реабилитации инвалидов ЦАХАЛа в Петах-Тикве. В понедельник, 12 апреля, ветеран облил себя бензином перед входом в зд...
      64

      Всё вокруг китайское ...

      08:29.12/04/2021Продажи экскаваторов, выпущенных китайскими предприятиями, выросли на 85 проц. в первом квартале 2021 годаПекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- 26 ведущих китайских производителей экскаваторов в первом квартале текущего года продали в общей сложности 126 941 единицу такой техники, что на 85 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидет...
      116

      Первая мировая. Финансовая помощь эвакуированным предприятиям. Эвакуация в 1916—1917 гг.

      http://sergeyhry.narod.ru/txt/sidorov_a_l/econom_rus_ww1_008.htm#02А. Л. Сидоров. Экономическое положение России в годы первой мировой войны, 1973 г., стр. 213-251Раздел первый. ЦАРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ТЫЛАГлава пятая. ЭВАКУАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИФинансовая помощь эвакуированным предприятиям.Эвакуация в 1916—1917 гг.Как мы отметили выше, Э...
      89

      Нет счастья в Урюпинске, но счастья нет и в Чикаго

      Как чудовищно несправедливо устроен мир! Мало того, что энергосырьевые сверхдержавы нищают и деградируют. Это как бы и нормально, и морально приемлемо. Так ведь ещё и сверхдержавы финансовые впадают в позорный паразитизм и необратимо покрываются трещинами.Один аэропорт за четверть века – в Bloomberg оценили, насколько инфраструктура США отстает от конкурентов23.03.202...
      151

      Мы хотим всем рекордам// Наши звонкие дать имена!

      Москва - единственный и мире город с многочисленным мусульманским населением, в котором видный деятель иудейского духовного возрождения курирует масштабную программу строительства типовых православных храмов шаговой доступности. Именные кирпичи духовности12 апреля 2021 года, 10:54Сотый по счету храм "программы-200" может быть сдан в сент...
      66

      От перемены цвета сущность расизма не меняется

      PUTNIK1. ДОРОЖНЫЕ СПОРЫ - ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО...12 апр, 2021 в 12:23 Это Райан и Джули Эберли. Голосовали за Байдена. Райан - шериф, Джули могла стать медсестрой, но посвятила себя семье, - шесть детей ( https://klikr.org/0cd3cd28f2f8d1cfb63817ae9988.png ), две собаки. Райан и Джули поженились 25 марта 1996, и 25 марта 2021 года ехали в курортный...
      114

      Ах, если бы лошади не пукали!

      11.04.2021, 21:14Французский парламент проголосовал за запрет коротких внутренних авиарейсов В субботу Национальное собрание — нижняя палата французского парламента — проголосовало за запрет авиаперелетов по стране на короткие расстояния. Эта мера направлена на борьбу с вредными выбросами в атмосферу и изменением климата. (На этой неделе во Франц...
      158

      Как, в сущности, здорово, что и мы тоже нырнули в капитализм и в духовное возрождение!

      Аса Хатчинсон9 апреля 2021 Fox News: выступив за химическую кастрацию детей, губернатор Арканзаса угодил корпорациямМатериал представлен в переводе ИноТВГубернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон наложил вето на законопроект, запрещающий блокирование полового созревания и хирургическую смену пола у несовершеннолетних. Как отмечает ведущий Fox News Так...
      92

      Поделись улыбкою своей...

      Украина увеличила закупки электроэнергии у России почти вдвое18:50 09 Апреля 2021552   Киев, Украина Объем импорта электроэнергии из России на Украину в первом квартале 2021 года вырос практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило "Укрэнерго".По данным компании, в прошлом году этот показатель составлял 53,4...
      76

      Капризы глобального потепления

      20, 10 апреля 2021Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции Архивное фотоМосква. 10 апреля. INTERFAX.RU - Французские фермеры подсчитывают ущерб от небывалых морозов, которые уничтожили значительную часть урожая. Как сообщают местные СМИ, власти обещают фермерам финансовую помощь, после того как морозы пришли в 10 из 13 регионов стран...
      142

      Духовный софт - фундамент возрожденья и бурного вставания с колен!

      07 апреля 2021 года, 11:26Российские программисты создали игру о похождениях православной монахини, одержимой бесомМосква. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В 2022 геймеры получат возможность сыграть в приключенческую игру "Индика", события которой разворачиваются в православном монастыре, а главная героиня - монахиня, одержимая бесом."Занудная и запутанная сказка ...
      110

      Невинной можешь ты не быть, но без хиджаба обойдёшься!

      Источник поганый, что-то вроде "Эха Москвы" с исламской спецификой. Но основная мысль статьи не лишена очарования. К 15 годикам француженка уже созрела для совокупления по обоюдному согласию, но ещё не созрела для осознанного хиджабонощения.Франция: возраст согласия для секса меньше, чем возраст согласия на ношение хиджаба 9 АПРЕЛЯ В 13:00 ЯКУБ ХАДЖИЧ  ...
      146
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика