Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подпольных банкиров, которые незаконно обналичили свыше 37 млн рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях с доходом свыше 37 млн рублей», — сказала она.
По её словам, полиция задержала мужчину и трёх женщин. По версии правоохранительных органов, они, используя счета фиктивных подконтрольных организаций, проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»).
Ранее Министерство внутренних дел России назвало объём ущерба, нанесённого экономическими преступлениями за пять месяцев 2019 года.
Оценили 46 человек
110 кармы