Мафия под прицелом Путина

15.2.2019. Владимир Овчинский, Александр Сухаренко. http://zavtra.ru

Как гром среди ясного неба для большинства криминальных боссов в нашей стране, прежде всего «воров в законе», стал президентский законопроект об ужесточении уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). 

После вступления закона в силу за один только статус «вора» теоретически светит от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн. руб. (ст. 210.1 УК). За участие же в воровской «сходке» их могут приземлить на срок от 12 до 20 лет со штрафом в 1 млн. руб.

Обеспокоенность Президента состоянием дел с организованной преступностью понятна. Мафиозные структуры постоянно проявляют себя то в одном, то в другом регионе, а статистический анализ демонстрирует неуклонное снижение выявляемости организованной преступности. 

По данным ГИАЦ МВД России, за последние 10 лет (2008 - 2017 годы, за 2018 год данные еще не обнародованы) число регистрируемых преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований (ОПФ), сократилось в 5 раз (с 30,7 тыс. до 6 тыс.). 

Вследствие этого удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности снизился с 0,9% до 0,2%. Большая часть таких преступлений приходится на Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа (ФО). В свою очередь количество преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества), сократилось в 9 раза (с 325 до 36).

Помимо высокой латентности, существуют и причины законодательного характера, затрудняющие привлечение лидеров ОПФ к уголовной ответственности. К их числу следует отнести изобилие оценочных признаков как в диспозиции ст. 210, так и в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Сегодня (до вступления поправок в законную силу), чтобы привлечь к уголовной ответственности «вора» по 210 статье УК, необходимо доказать наличие специальной цели в виде получения финансовой или иной материальной выгоды.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде России, за период с 2003 по 2017 годы по ст. 210 УК РФ (основная квалификация) были осуждены 1883 человека  Однако среди них преобладают отнюдь не лидеры/организаторы, а рядовые участники преступных сообществ. В судебной практике встречаются также случаи оправдания и прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям (ст. 27 УПК РФ). Существенным остается количество оправданий и в случае дополнительной квалификации действий обвиняемых: в 2015-2017 году – 589 человек.

Федеральным законом от 03.11.2009 № 245-ФЗ ст. 210 УК РФ была дополнена ч. 4, согласно которой лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, наказывается на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Для единообразного применения этой статьи Пленум Верховного Суда России принял постановление от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». Однако даже судебное разъяснение не облегчило работу следователей. Достаточно сказать, что первый приговор по ч.4 ст. 210 УК был вынесен лишь спустя семь лет. Так, в апреле 2017 года Алтайский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строго режима грузинского «вора в законе» М. Чкадуа, признав его виновным в организации преступного сообщества и вымогательстве.

Новые поправки в УК во многом похожи на грузинский опыт. Согласно ст. 3 Закона Грузии от 20.12.2005 №2354-вс «Об организованной преступности и рэкете», «вор в законе» — член воровского мира, который в соответствии со специальными правилами в любой форме управляет и/или организует воровской мир или определенную группу лиц. 

«Воровской мир» — любое объединение лиц, действующих в соответствии с установленными/признанными ими правилами, целью которых является извлечение выгоды для своих членов или других лиц путем устрашения, принуждения, условиями молчания, разборок, вовлечения в преступные действия несовершеннолетних, совершения преступлений или подстрекательства к их совершению. 

Членом воровского мира считается любое лицо, признающее воровской мир и активно содействующее осуществлению его целей. Во исполнение Закона №2354-вс корреспондирующие поправки были внесены и в Уголовный кодекс Грузии. Согласно ст. 223.1 УК участие в воровском мире наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом или без такового, а принадлежность к «ворам в законе» — от 7 до 10 лет со штрафом или без такового. За период с 2012 по март 2017 года в Грузии к уголовной ответственности по данной статье было привлечено 146 человек.

В апреле 2018 года грузинский парламент внес изменения в Закон №2354-вс, ужесточив тем самым ответственность членов воровского мира. Согласно поправкам, воровской мир – это любое единство лиц, сговорившихся об осуществлении воровской деятельности. 

В свою очередь под деятельностью воровского мира понимается деятельность его члена или вора в законе, целью которой является получение выгоды/пользы, власти и/или влияния для себя или других лиц путем запугивания, угроз, принуждения, обещания молчания, воровских собраний/ разборок, вовлечения несовершеннолетних в преступные действия, совершение преступлений или подстрекательство к преступлениям с использованием своего влияния или другими незаконными действиями. 

В новой редакции членом воровского мира признается лицо, которое его признает и активно участвует в его деятельности, а также тот, кто своими действиями выражает готовность участия в деятельности воровского мира. 

В новой версии под «вором в законе» подразумевается лицо, которое в любой форме организовывает и/или управляет воровским миром или определенной группой лиц, используя методы деятельности воровского мира. 

Под «воровской разборкой» понимается оценка действия лица и/или рассмотрение/решение спора членом воровского сообщества/вором в законе в любой форме, в том числе при помощи электронной коммуникации, с целью осуществления деятельности воровского мира. 

Кроме того, появилось новое понятие «воровское собрание» (сходка) — собрание двух или более лиц, или их связь в любой форме (в том числе путем электронной коммуникации) для рассмотрения/решения вопросов вступления лиц в воровской мир или прекращения членства в воровском мире, или изменения статуса, или управления финансовыми/материальными ресурсами, связанными с деятельностью воровского мира, или других вопросов.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс Грузии, членство в воровском мире будет караться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом или без, а ворам в законе будет грозить от 9 до 15 лет тюрьмы со штрафом или без. 

Появились также статьи «Участие в воровской сходке» которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом или без, и «поддержка деятельности воровского сообщества». 

Справедливость грузинского подхода в июле 2012 года подтвердила и Судебная коллегия Верховного Суда России по уголовным делам, отказав в жалобе Б. Бакуридзе об отмене постановления о его выдаче Грузии. 

Согласно определению, в августе 2007 года Батумский горсуд приговорил Бакуридзе к 9 годам лишения свободы со штрафом за принадлежность к ворам в законе (ч. 2 ст. 223.1 УК Грузии). В феврале 2012 года его арестовали в Барнауле, а в апреле решили выдать. В кассационной жалобе его адвокат заявил, что российское законодательство не содержит уголовно наказуемого понятия «вор в законе», поэтому Бакуридзе не подлежит выдаче Грузии в соответствии со ст. ст. 8, 57 Минской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993. 

Однако Судебная коллегия указала, что деяние, за которое был осужден Бакуридзе, является уголовно наказуемым как в Грузии, так и в России (ч. 1 ст. 210 УК РФ). В частности, он признан виновным в том, что, являясь «вором в законе», принимал активное участие в воровских разборках, осуществлял организацию и управление воровским миром. 

Важно отметить, что Европейский суд по правам человека признал, что законодательство Грузии, позволяющее сажать в тюрьму за титул «вора в законе» и причастность к преступной иерархии, не нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека. Такой вывод содержится в постановлении ЕСПЧ по делу «Ашларба против Грузии» (2014 г.).

В этом документе сформулированы правовые позиции, которые исключительно важны и для новых поправок, внесенных Президентом России. ЕСПЧ, прямо проводя параллели с своими предыдущими решениями по делам об участниках «других организаций мафиозного типа», в своем постановлении признал законодательные акты грузинских властей способными «эффективно бороться с этой преступной деятельностью».

 Использование программных пакетов сетевого анализа, разработанных под руководством профессора MIT Ласло Барабаши, позволило создать специализированный прогнозно-аналитический полицейских софт анализа связей в ОПГ, используемые в настоящее время полицией штатов Вашингтон, Нью-Йорк, Калифорния и т.п., Скотланд-Ярдом, а также полицией Нидерландов.

Сетевой анализ, оперирующий любыми сведениями, описывающими взаимоотношения двух и более персон, является на сегодняшний день наиболее перспективным видом софта, ориентированного на борьбу с ОП. Уже сегодня софт позволяет аккумулировать в единое анализируемое целое данные о взаимосвязях в любых форматах, включая не только аккаунты социальных сетей, биллинг мобильной связи, данные с камер наружного видеонаблюдения, но и банковские и иные финансовые проводки и даже сигналы устройств, подключенных к интернету всего.

Данные сетевого анализа позволяют не только выявить ядро устойчивой преступной организации и ее периферию, но и установить силу связей между членами организации и направление их развития в будущем.

Первоначально софт Л.Барабаши эффективно использовался американской военной разведкой в ходе иракской и афганской кампаний в борьбе с террористическими повстанческими организациями. Затем по инициативе штата Нью-Йорк был разработан полицейский вариант софта, который сейчас применяется в девяти государствах мира.

Еще одним направлением исследовательского экономического софта является использование продвинутых программ бухгалтерского аудита для борьбы с ОП, включая не только отмывание денег, но и функционирование преступных рынков.

После принятия в Соединенных Штатах в результате событий 09.11.01 Патриотического акта во всех ведущих странах мира, включая государства ЕС, обязательным стандартом банковской деятельности стало правило KYC – знай своего клиента. В течение десятых годов не только банковская сфера, но и сектор разнообразных платежных систем провел практически полный переход на электронный документооборот. Соответственно сегодня у организаций, ответственных за функционирование систем, типа SWIFT, есть не только полная информация обо всех переводах в режиме реального времени, но и архивы транзакций, начиная с 2007 г., когда они начали сохраняться в электронной базе данных.

Таким образом, работа с финансовыми базами данных является главным аналитическим инструментом по борьбе с ОП. Если мелкая уличная преступность обналичивает свою добычу среди нелегальных скупщиков, барыг и т.п., то ОП во всех случаях связана с легальными банковскими переводами. Поэтому именно в сфере легальных банковских и иных финансовых переводов эффективнее всего бороться с ОП как на расследования преступлений, так и на прогнозной стадиях. В настоящее время есть, по меньшей мере, три эффективных комплекса, которые позволяют проводить электронный финансовый анализ с использованием алгоритмов ИИ. Это – американская система Palantir, европейский программный комплекс ePoolice и британская финансовая платформа NfC. Похожие комплексы уже действуют у нас в стране.

Отдельной темой, которой в основном занимаются оперативные аналитики, является определение финансовой мощи ОП и сферы ее наиболее тесного взаимодействия с легальной экономикой. Начиная с десятых годов в центр внимания дискуссий стала тема размеров грязных денег, имеющихся в распоряжении ОП. Остроту данного вопроса объясняют три обстоятельства:

— во-первых, начиная с десятых годов, в ведущих странах мира была осознана необходимость резкого ужесточения борьбы с налоговыми преступлениями, а соответственно оффшорной экономикой. В 2013 г. в США, Великобритании, ЕС, ряде других стран были приняты законодательные решения, резко ужесточающие налоговое законодательство и постепенное переводящее оффшорную схему из инструмента оптимизации в преступные методики;

— во-вторых, была установлена тесная связь терроризма и незаконных доходов. Соответственно в рамках борьбы с терроризмом остро встала задача пресечения отмывания преступных денег и заморозка криминальных активов;

— в-третьих, в рамках усиления деструктивного, разрушительного потенциала традиционных вооружений, все более актуально становился вопрос об экономических санкциях как способе экономического противодействия деструктивным явлениям.

***

Принятие и вступление в силу поправок Президента по усилению борьбы с лидерами мафиозных структур в нашей стране даёт мощный правовой инструмент в руки правоохранительных органов, который должен быть реализован с помощью средств и методов новой технологической революции.