6.7.2019. Находящийся за границей и объявленный в международный розыск Владимир Махлай проходил по делу о мошенничестве на сумму более $550 млн, сообщает «Интерфакс».
С 2005 года Владимир Махлай проживает в Великобритании. Председателем Совета директоров «Тольяттиазот» в 2011 году стал его сын Сергей, который, по некоторым данным, является гражданином США и проживает в Северной Каролине. Другой сын старшего Махлая – Андрей – живет в кантоне Тичино в Швейцарии. В Базеле проживает и гражданская жена Владимира Махлая – Валентина Семенова, в отношении которой российская прокуратура также проводила проверку.
Его сын и основной бенефициар «Тольятттиазота» Сергей Махлай
приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывший генеральный директор Евгений Королев приговорен к 8,5 годам лишения свободы.
Владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви
суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата (Беню) Рупрехта – к 8,5 годам лишения свободы. Все обвиняемые находятся за границей. Ранее они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Кроме того, суд назначил подсудимым штраф в размере 900 тыс. рублей каждому.
Ещё в 2012 году Следственное управление СКР по Самарской области возбудило в отношении «Тольятиазота» уголовное дело по признакам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) на сумму более $550 млн. Дело было возбуждено по заявлению миноритария завода – ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина.
По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в «Тольяттиазоте» была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу.
Суд Комсомольского района Тольятти в январе 2018 года приступил к рассмотрению дела. Помимо вышеперечисленных фигурантов, обвиняемым по делу также проходил бывший генеральный директор АО «Тольяттиазот» Королев. Всего дело насчитывает более 500 томов.
«Тольяттиазот» – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.
По данным компании, почти 71% ее акций находятся в доверительном управлении «Тольяттихимбанка», принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю. Еще 9,97% контролирует «Уралхим».
Номинальным держателем 12,96% акций предприятия является «Райффайзенбанк», остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами, сообщает Аврора. Подробнее на https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/69373-osnovatel-tol-jattiazota-makhlay-zaochno-prigovoren-k-9-godam-lishenija-svobody
Оценили 13 человек
22 кармы