В России участились случаи мошеннических схем и рейдерских захватов успешных предприятий
Страна воюет, напрягая весь свой экономический и людской потенциалы. Простые люди собирают средства для помощи нашим бойцам на СВО, отправляют различную гуманитарную помощь, иногда отрывая от себя последнее, женщины и дети повсеместно плетут маскировочные сети и как могут поддерживают наших бойцов на ЛБС. На этом фоне крайне странно выглядят попытки различных мошенников с использованием многочисленных мошеннических схем и коррупционных связей в правоохранительных и судебных органах проводить рейдерские захваты предприятий, обкрадывать целые системообразующие компании, которые критически важны сейчас для нормального функционирования всего государства. Причем прикрывается эта деятельность с помощью некоторых коррумпированных чиновников.
Эта история началась почти 10 лет назад, когда в самом разгаре в России осуществлялись планы Запада по экономическому удушению России с помощью санкций и созданию в нашей стране криминального хаоса. В сентябре 2016 года предприниматель Юрий Скрипко купил компанию ООО «Фаворит М», ранее входившую в группу компаний, образовавшуюся вокруг ООО «Фасиликом» учредителями которой были российские бизнесмены белорусского происхождения супруги Эдуард и Елена Апсит. Компания оказывала услуги в сфере аутсорсинга на объектах железнодорожного транспорта и имела действующие контракты, согласно которым выполнялись работы по уборке и техническому обслуживанию (эксплуатации) систем вокзальных комплексов, остановочных платформ, мостов и переходов на Куйбышевской, Горьковской , Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорогах.
Естественно, для передачи всех дел и всей документации потребовалась ревизия всей хозяйственной деятельности компании, а также передача всей финансово-хозяйственной документации. Бывший директор ООО «Фаворит М» Игорь Типаев подписал приказ о проведении масштабной ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании. Соответственно были направлены запросы в компании, которые оказывали услуг бухгалтерского и юридического сопровождения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фаворит М». Это — ООО «СОТКОН» и ООО «ПРОФЕССИОНАЛ КОНСАЛТ».
После того как Юрий Скрипко ответил отказом на предложение представителей группы компаний «Фасиликом» продолжить с ними сотрудничество по незаконной оптимизации налогообложения и обналичиванию денежных средств полученных по контрактам от ОАО «РЖД» начались чудеса.
Вопреки требованиям законодательства обе компании, которые оказывали ООО «Фаворит М» услуг бухгалтерского и юридического сопровождения так и не предоставили новому руководству никаких сведений и документов. Наоборот, пользуясь тем, что они являются единственными обладателями документации, стали всячески препятствовать нормальной работе компании и извлекать личную прибыль для своих руководителей.
Оказалось, что компания вовлечена в целых 15 арбитражных производств по различным кредиторским и дебиторским задолженностям, но материалы по ним отсутствуют. Мало того, к Скрипко внезапно поступает информация, что кто-то от имени и по доверенности от его компании подает иск в Арбитражный суд Нижегородской области инициировано дело о взыскании денежных средств в размере 4 665 963,15 рублей с Горьковской ДПО (Дирекции пассажирских обустройств, филиала ОАО «РЖД»). Как оказалось в дальнейшем, по доверенностям от ООО «Фаворит М» в процессе стали участвовать и давать показания сотрудники ООО «СОТКОН»: Елена Климова, Елена Выдманьская, Максим Березин, Анастасия Кручинина и Ксения Боброва. Что интересно, именно эти люди, до смены владельца и руководства ООО «Фаворит М» и представляли его интересы в различных судах по доверенностям.
Естественно, новое руководство компании подало заявление об отзыве всех ранее выданных доверенностей. Казалось бы, тут и делу конец, но внезапно Выдманьская подает в тот же Арбитражный суд Нижегородской области заявление о процессуальном правопреемстве по данному делу. То есть, о замене истца ООО «Фаворит М» на ее якобы правопреемника - ООО «Миртэк» на основании договора уступки права (цессии). То есть, через фирму-прокладку, имея доступ ко всей документации и обладая печатями, Выдманьская с другими членами организованной группы стали изготавливать и предоставлять в суд необходимые документы для реализации своего замысла о хищении денежных средств у Горьковской ДПО в том числе и договор о передаче прав №03/12-15 от 30.12.2015 г. и соответственно денежных средств некой фирме-однодневке ООО «Миртэк», которая по странному стечению обстоятельств также входила в группу компаний, образовавшуюся вокруг ООО «Фасиликом» учредителями которой были российские бизнесмены белорусского происхождения супруги Эдуард и Елена Апсит.
На суде в ноябре 2016 года Выдманская выступала уже по доверенности от ООО «Миртек» вместе с бывшим директором ООО «Фаворит М» Артуром Денисовым. Проанализировав аудио запись судебного заседания, любой человек может прийти к выводу, что Денисов являлся лишь номинальным директором компании. На заданные вопросы он не дал ни одного вразумительного ответа, но по поводу договора цессии четко утверждал, что его подписал он, правда не помнит, где, с кем, при каких обстоятельствах и по каким объектам образовалась такая колоссальная задолженность у ЗАО «Фаворит М» перед ООО «Миртек». Как такое может быть у директора и собственника компании с ежемесячными многомиллионными оборотами — загадка. Стало ясно, что оба фигуранта не самостоятельны и действуют в интересах неких третьих лиц.
После этих событий Горьковская ДПО закономерно в свою очередь обратилась в тот же суд с заявлением о фальсификации доказательств. В ответ на запрос суда бывший директор ООО «Фаворит М» Игорь Типаев сообщил о том, что он не подписывал Акт выполненных работ, а также не выдавал от имени ООО «Фаворит М» доверенность Выдманьской. Причем это заявление он оформил нотариально. Из этого заявления явно следует, что никаких актов выполненных работ для Горьковской ДПО он не подписывал, никаких доверенностей не выдавал и никого к таким действиям не уполномачивал. Кроме того, он заявил, что все подписи на доверенностях и актах выполнены не им. То есть они фальсифицированы.
Кроме того, если мы изучим профили ООО «Миртек» на различных ресурсах, в частности Контур-Фокус, становится ясно, что генеральный директор ООО «Миртэк» Евгений Рыдаченко, числящийся на тот момент также и единственным участником данного Общества, фактически не руководит финансово- хозяйственной деятельностью ООО «Миртэк» и не подписывает каких-либо документов, связанных с заключением и исполнением сделок. Интересно, что на тот момент Рыдаченко также являлся руководителем и учредителе целых 12 фирм, имеющих около нулевую деятельность. То есть по всем признакам ООО «Миртек» является типичной фирмой — однодневкой, прокладкой - массовый руководитель, массовый учредитель, массовый заявитель. Причем собственником и директором этих двенадцати юридических лиц Рыдаченко стал 29-30 декабря 2015 г.
По адресу места нахождения в Москве ООО «Миртэк» также не находится, а на сам адрес было зарегистрировано аж целых 54 организации. После смены адреса расположения на другой в Москве следы фирмы также не были найдены. Во всяком случае, вся отправленная для него корреспонденция возвращалась обратно. Соответственно, суд не смог обеспечить его явку. Непонятно также, как один человек может обеспечивать деятельность такого большого количества фирм. По аналогии с «резиновыми» квартирами, такое явление можно назвать «резиновым директором».
И вообще, кажется, фантастичным, что при такой загруженности Рыдаченко смог оформить с бывшим директором ООО «Фаворит М» Денисовым 30.декабря 2015 г. , т.е. в первый же день своего владения всеми этими двенадцатью юридическими лицами целых 16 договоров цессии на огромную сумму, что в обычной практике ведения хозяйственно-финансовой деятельности фактически невозможно. Просто физически не хватит времени на оформление всей необходимой документации.
В ноябре 2018 г. ООО «Миртэк», как и многие компании подконтрольные супругам Апсит, поменял учредителя на иностранную компанию «МЕРЛОУЗ ПЛАТИНУМ ЛП» зарегистрированную в офшоре: Соединённое Королевство,272 Бэт стрит, г. Глазго, Шотландия с долей в уставном капитале 100%. Будет совершенно не удивительно если при проверке выяснится, что учредители ООО «ФАСИЛИКОМ» Елена Апсит и Эдуард Апсит или кто-то из их родственников являются бенефициарами этой компании.
Полученные в результате действий по оптимизации налогообложения денежные средства в рамках отмывочной схемы выводились за рубеж через подконтрольные супругам Апсит клининговые компании, находящиеся в Украине и затем через ABLV Bank находящийся в Латвии.
В 2023 году в Латвии было возбуждено четыре уголовных дела фигурантом по которым проходил учредитель и бенефициар группы компаний «Фасиликом» Эдуард Апсит за отмывание денег, нажитых преступным путем.
В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда №90АП-20101/2017 от 08.08.2017 года по делу А40-43425/2016 где ООО «Миртэк» также заявлял о своём правопреемстве по отношению к ООО «Фаворит М» установлено:
«ООО «Миртэк» не могло осуществить поставку товаров по договорам: № № МИР/ФВМ-М, ФВМ-0С/МРТ, МИР/ФВМ-М в силу следующего: невозможность реального осуществления ООО «Миртэк» указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества, объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг; отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого, технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.»
Мало того, в дальнейшем представители ООО «Миртэк» предоставили в суды несколько вариантов вышеуказанных договоров цессии, а также актов приема-передачи к ним, содержащих расхождения, различающиеся при визуальном сравнении: в различном нанесении оттисков печатей, их расположении относительно подписей, местоположение подписей и печатей не совпадают.
И в качестве «вишенки на торте», оттиск печати ЗАО «Фаворит М», проставленные на договоре цессии, акте приема-передачи документов к договору цессии , договоре уступки права (требования) , акте приема-передачи документов к договору уступки права (требования) явно отличаются от оттиска печати, которым ЗАО «Фаворит М» располагало и использовало в тот период. То есть, печати были поддельными.
Экспертная организация «Национальный центр общественных экспертиз» также предоставила заключение эксперта, в котором, в частности говорится:
«Время выполнения Акта приема – передачи документов к Договору цессии № 02/12-15 от 30 декабря 2015 г., датированного 30.12.2015 г. не соответствует указанной в нем дате. Подпись от имени Рыдаченко Е.В. и оттиски простых круглых печатей от имени ЗАО «Фаворит М» и ООО «Миртэк» в Акте приема – передачи документов к Договору цессии № 02/12-15 от 30 декабря 2015 г., датированного 30.12.2015 г. выполнены не ранее июня 2016 г.».
Таким образом, дана не только исчерпывающая оценка подлинности документов, но и указано даже время их фальсификации. Это заключение и было использовано при вынесении постановления Девятого арбитражного апелляционного суда.
Но, не смотря на все эти факты и доказательства, совершенно необъяснимо Арбитражным судом Нижегородской области было вынесено решение о взыскании с Горьковской ДПО в пользу ООО «МИРТЭК» 5 178 848,16 рублей. Это к вопросу о якобы всесилии крупных компаний, таких как ООО РЖД, в судах. Как говорится «бабло побеждает зло».
После этого для нового руководства ООО «Фаворит М» началась новая серия «приключений». Вполне ожидаемо, компания на основании всех этих фактов и доказательств было подано заявление о преступлении в Нижегородскую транспортную прокуратуру, которая в свою очередь переслало материалы для проверки в Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте. Вполне ожидаемо, там без тщательной проверки фактов и длительной волокиты было вынесено постановление об отказе. Но это было только начало мытарств по этому делу.
В марте 2023 г. заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Федосеевым Н.В. в адрес руководителя Западного межрайонного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации было подано заявление о хищении денежных средств ОАО РЖД мошенническим способом группой лиц и по предварительному сговору в составе Березина М.И., Выдьманьской Е.В., Денисова А.А. и Рыдаченко Е.В. с использованием сфальсифицированных и представленных в суд доказательств, в результате чего ОАО «РЖД» был причинен ущерб в размере 5 178 848,16 рублей. Линейный отдел МВД России на станции Москва-Савёловская допросил Юрия Скрипко, который предоставил туда исчерпывающие доказательства, а также дополнительные сведения о действиях группы мошенников, которые по сфальсифицированным документам умудрились каким-то необъяснимым, возможно коррупционным способом получить 30.08.2018 г. решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-230544/2017 взыскать с ООО «Фаворит М» в пользу ООО «Миртэк» еще 66 985 005 рублей 88 коп. хотя на тот момент уже имелось вступившее в законную силу постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда №90АП-20101/2017 от 08.08.2017 года по делу А40-43425/2016 которым ООО «Миртэк» было признано неспособным осуществлять поставку товаров по договорам: № № МИР/ФВМ-М, ФВМ-0С/МРТ, МИР/ФВМ-М.
Заявление о преступлении Заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Федосеева Н.В. с приложенными материалами проверки в январе 2024 г. было передано по подследственности из ЛО МВД России на станции Москва-Савёловская в Нижегородское ЛУ МВТ России на транспорте.
02 апреля 2024 г. Юрий Скрипко также подал заявление в Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте о преступлениях совершенных группой лиц под руководством Максима Березина.
Никаких сведений по дальнейшей судьбе заявления Федосеева пока нет. В то время, как по заявлению Скрипко до сих пор приходят формальные отписки о переброске заявления в другие инстанции по подследственности. В результате того «ФУТБОЛА», который организовали сотрудники Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте, следственного отдела по Нижегородскому району г. Н. Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской области и отдела полиции №5 УМВД по г. Нижний Новгород материалы проверки по заявлению Юрия Скрипко без проведения каких-либо проверок прошли уже четыре круга между этими с позволения сказать правоохранительными «футболистами».
Такая же судьба и о всех жалобах в различные инстанции о бездействии работников правоохранительных органов. Регулярно приходят ответы, что нарушений в действия сотрудников правоохранительных органов не выявлено, а предположения о наличии коррупционной составляющей в их бездействии не нашли своего подтверждения.
Весьма вероятно, что и по заявлению заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Федосеева Н, В. происходят аналогичные события по волоките и перебрасыванию дела из одной инстанции в другую. Но если для ОАО РЖД сумма в 5 миллионов рублей не является значимой, то для ООО «Фаворит М» сумма более 66 миллионов рублей — весьма значительна.
Самому Юрию Скрипко приходили многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела от множества различных правоохранительных и надзорных инстанций. От всех органов приходили стандартные бюрократические отписки. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Федосеев Н.В также подал аналогичное заявление в Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте. Однако получить сведения о движениях по этому заявлению не представляется возможным. Во всяком случае никаких сведений нет. Весьма вероятно, что и там происходят аналогичные события по волоките и перебрасыванию дела из одной инстанции в другую. Но если для ОАО РЖД сумма в 5 миллионов не является значимой, то для ООО «Фаворит М» 66 миллионов — весьма. Единственное, что сделали бюрократы от правоохранителей — это приобщили материалы Скрипко к заявлению Федосеева.
Никаких сведений по дальнейшей судьбе заявления Федосеева пока нет. В то время, как по заявлению Скрипко до сих пор приходят формальные отписки и переброске заявления в различные инстанции. Такая же судьба и о всех жалобах в различные инстанции о бездействии работников правоохранительных органов.
Председатель Национального комитета общественного контроля, доктор юридических наук, заслуженный сотрудник МВД России: Подобных фактов беззакония немало по стране. Данный факт бездействия прав хранительных органов, с возможной коррупционной составляющей принят на общественный контроль. Наши журналисты продолжат отслеживать вышеизложенную ситуацию и освещать в СМИ. Кроме того, мы эту статью отправим в вышестоящие федеральные органы власти и добьемся правды.
Конечно, как говорится, «никто свечку не держал», но складывается полное впечатление о коррупционных мотивах в действиях правоохранительных и судебных чиновников, тем более что финансовые и административные возможности у бенефициарных владельцев клининговой империи, созданной супругами Апсит огромны. Вероятность того, что от таких, возможно коррупционных, действий сотрудников правоохранительных органов и судебной системы может пострадать любой гражданин России, и любая организация. Для этого даже не нужны украинские телефонные мошенники. Схема уже есть и давно работает. Вот только участники этой схемы не понимают, к каким общественно-политическим последствиям могут привести подобные действия. А может и понимают, и действуют по чьему-то заказу из-за рубежа.
Оценили 9 человек
16 кармы