Из практики работы частных детективов с предпринимателями

Найти "крота"

В компании, которая изготавливала и продавала электротехнические материалы, возникла проблема сбыта. Стратегические клиенты на стадии переговоров уходили к конкуренту, который постоянно шел на шаг впереди по цене продукции. Как конкурент успевал перебить ценами предложения компании, никто выяснить не мог. Руководитель обратился к частному детективу.

Что сделал сыщик

Сыщики предположили, что признак «конкурент на шаг впереди» - явная примета слива информации. 

Провели мероприятие "тайный покупатель". Сделали фиктивный звонок, назвались клиентом из другого региона, договорились о встрече. Затем встретились с менеджером компании-заказчика, выслушали предложения, для правдоподобности поторговались и взяли тайм-аут.

На следующий день позвонил менеджер конкурирующей электротехнической компании и пригласил на встречу. Конкурент сделал предложение, которое было выгоднее первого.

Ситуация доказывала, что происходит слив. Так как срывы контрактов происходили не у одного менеджера, а у каждого из пяти работников отдела продаж, поиск расширили.

Приглашённый технический эксперт проверил компьютеры компании-заказчика. Менеджеры работали с программой, в которую заносили информацию о клиентах, переговорах, условиях предложений, датах встреч и так далее. Коммерческий директор уверял, что к базе подключен его компьютер, и компьютеры пяти менеджеров.

 

Эксперт выяснил, что к базе удаленно был подключен дополнительный пользователь. В компании не было штатного системного администратора, в целях экономии, приглашали по объявлениям. По времени создания дополнительного доступа вычислили кто это. Руководителю было предложена помощь с подготовкой заявления в полицию по факту неправомерного доступа к компьютерной информации и его дальнейшему сопровождению. Но оплата услуг осуществлялась наличными, не было договора, да и связываться с полицией клиент не хотел. Поэтому ограничились устранением канала утечки.

Что посоветовал сыщик

Ознакомьте сотрудников компании с понятием “коммерческая тайна”. Базы клиентов, записи о горячих и холодных звонках — коммерческая тайна компаний и отделов продаж. Сделайте акцент на том, что коммерческая тайна защищена статьей №183 УК РФ и регламентируется федеральным законом № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Защитите базу клиентов юридически. Для этого напишите и покажите сотрудникам положение о коммерческой тайне и должностные инструкции. Ограничьте доступ к базе и обеспечьте невозможность копирования.

Регулярно напоминайте сотрудникам, что по закону нарушителям коммерческой тайны грозит штраф от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей, а иногда и до 7 лет лишения свободы. Подчеркните, что программа-шпион дает основание обратиться в полицию, согласно части 1 статьи 183 и статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Информация о полиции и тюремных сроках снижает желание людей вести двойную игру. Для профилактики "сливов" информации предложите сотрудникам пройти тест на полиграфе.

Опасный клиент

В организацию обратился клиент с просьбой подобрать токарный станок с ЧПУ, необходимым для мелкосерийного производства деталей. Клиент попросил оформить не договор поставки оборудования, а составить договор купли-продажи станка на физическое лицо, сославшись, что счет ООО заблокирован. Клиенту пошли на встречу. После оплаты 600 000 руб., станок направили покупателю.

Спустя некоторое время выяснилось, что у станка заводская неисправность и клиент обратился не к продавцу, а сразу в суд.

В исковом заявлении указывалось, что, являясь физическим лицом, по закону «О защите прав потребителей», кроме расторжения договора, необходимо выплатить истцу компенсацию. Сумма иска составила 1 600 000 руб.

Что сделал сыщик

Закон о защите прав потребителей применяется если товар приобретается физическим лицом для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли. А вопрос о расторжении договора купли-продажи рассматривается судом как поставка товара, не предусматривающего взыскания с продавца компенсаций.

Частные детективы согласились обеспечить сбор сведений по гражданским делам и добыть сведения, подтверждающие приобретение токарного станка в коммерческих целях: провести осмотры, опросы, исследования и установить свидетелей для судебного заседания. Мероприятия провели и материалы приобщили к гражданскому делу. Детективов тоже допросили в качестве свидетелей.

Суд признал доказательства и отказал истцу в получении миллиона рублей компенсации. Договор расторгли, продавец вернул 600 000 руб., а покупатель вернул станок. Клиенту удалось избежать лишних затрат.

Что посоветовал сыщик

Внимательнее относитесь к заключаемым договорам, обязывайте сотрудников согласовывать изменения с юристами. В нестандартных ситуациях привлекайте лицензированных детективов, которые найдут необходимую информацию и примут участие в судебном заседании.

Чрезмерное доверие

В организации, торговавшей электроприборами, был склад и магазин. Ранее бывали небольшие недостачи, которые списывались на ошибки логистики, которые делили между сотрудниками склада, т.к. там была текучка кадров, и этим ограничивались.

В магазине работали старые проверенные сотрудники, на которых подозрение не падало. В качестве профилактики, в магазине проводили мероприятие "тайный покупатель", но никто никогда не попадался. Установили видеонаблюдение, наняли ЧОП для охраны и начальника СБ. Расслабились и некоторое время ревизии не проводили. Внезапно выяснилось, что на складе пропадало товара на сотни тысяч рублей. Служба безопасности больше занималась охраной и мероприятия по выявлению каналов хищения результатов не дали. Непонятно, кто и как вынес столько товара.

Что сделал сыщик

Совместно со службой безопасности наблюдали за складом, проанализировали личные дела работников, но ничего подозрительного не обнаружено.

Сыщик провел мероприятие "тайный покупатель", которое также ничего не выявило. 

Изучая камеры наблюдения, в магазине камеры не было, только на входе, сыщик случайно обратил внимание на покупателя, который приходил в магазин чаще других и выходил с покупками. 

Внимательно изучив записи повторно, выявил еще одну подозрительную, постоянную покупательницу. Отметив время и сверив с базой продаж обнаружил что покупок в это время в базе не отмечено. Предположив эти двое скоро вновь появятся, установил наблюдение. 

Вскоре появилась девушка, зашла в магазин и вышла с покупками, проследив, частный детектив зафиксировал как та села в автомобиль. 

К удивлению, за рулём сидел мужчина, который так же засветился на камерах.

Записав номер и установив владельца, выяснилось, что эти двое - брат продавца и его жена. Родственники приходили в магазин и забирали товар, который никак не проводился по учету. Раньше это было редко, по необходимости, но потом вошли во вкус от безнаказанности. 

Продавцу предъявили доказательства, и под угрозой заявления в полицию, она призналась в присвоении. Заявление писать директор не стал, был составлен договор займа, по которому сотрудница должна была погасить краденое.

Поделился: © Харламов Валентин Сергеевич, 
частный детектив, руководитель детективного агентства, капитан полиции в отставке

Источник