• РЕГИСТРАЦИЯ

Банки начали отказывать в обслуживании компаниям из черного списка ЦБ

13 952

Российские банки стали отказывать в обслуживании компаниям, которые ЦБ уличил в нелегальной деятельности. Составленный регулятором список формально носит информационный характер, однако банки начали действовать превентивно.    

Российские банки стали отказывать в обслуживании компаниям из черного списка ЦБ, в который попадают юрлица с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников финансового рынка.

Банк России представил перечень нелегальных организаций 1 июня. Изначально в него попали 1800 компаний, сейчас их около 2000. В список попадают «черные кредиторы», нелегальные форекс-дилеры и финансовые пирамиды, рассказывал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Формально перечень носит информационный характер, однако банки начали действовать превентивно, пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников издания, недавно крупный банк рекомендовал компании из списка закрыть счет в течение 30 дней. Другой фирме было отказано в открытии счета. Эти примеры не единичны, утверждают источники «Коммерсанта».

Как отметил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, включение компании в черный список может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом «урону деловой репутации». Хотя такие санкции не требуются законом, банки «предпочитают не работать с лицами из списка», отметил Журавлев.

По его словам, один из клиентов ЭБР из числа иностранных компаний попал в перечень ЦБ, хотя не занимался какой-либо противозаконной деятельностью на территории России. «Мы направили обращение об исключении», — отметил юрист, не уточнив, возникли ли у его клиента проблемы с российскими банками.

Следующим шагом со стороны кредитных организаций может быть отказ от приема платежей в пользу компаний из черного списка, отметил собеседник «Коммерсанта». При этом источник издания на рынке сказал, что пока платежные системы «ничего не делают в этом направлении».

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова подтвердила газете, что банк не открывает счета компаниям из списка в соответствии с требованиями внутренних регламентов. «Мы дополнили перечень оснований, по которым принимается решение об отказе в открытии счета, наличием сведений об организации в перечне компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», — сказала она. Представители других кредитных организаций предпочли воздержаться от конкретных комментариев, пишет «Коммерсантъ».

Прямой запрет на совершение банковских операций с лицами, включенными в список ЦБ, отсутствует, банки принимают такое решение самостоятельно, отметил советник Hogan Lovells Александр Гаспарян. При этом он напомнил, что, согласно статье 846 Гражданского кодекса, есть два основания для отказа в заключении договора банковского счета: отсутствие технической возможности и если возможность отказа предусмотрена законом или иными правовыми актами.

Источник

Русские войн не начинают. Русские их заканчивают...

    Уделали
    • pretty
    • Вчера 07:16
    • В топе

    КВАДРАТУРА  КРУГАТак вот почему этот чувак в футболке так смело вёл себя в Овальном кабинете Уайт Хауса. Похоже, он уже тогда знал, что будет так, как надо ему (точнее, его хозяевам). А что там х...

    50-дневный ультиматум

    РФ официально и фактически проигнорировала "50-дневный ультиматум Трампа". 1. Удары по Украине как продолжались, так и продолжились. 2. Россия не отказывается от переговоров, но толь...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Nikkuro Вчера 22:49

      Много шума из ничего или как выдать желаемое за действительное

      Заявление Трампа о возможных поставках вооружения на Украину, санкциях и 50-дневной отсрочке вызвало бурю обсуждений в западной прессе. Многие мейнстримные антироссийские издания восприняли слова американского президента чересчур оптимистично, в очередной раз пытаясь выдать желаемое за действительное.  Характерным примером служит статья The Washingt...
      205
      Nikkuro Вчера 11:56

      Крутой поворот (+Видео)

      Сергей Кургинян:   [Очень длинный текст, но, по-моему, очень интересный - прим. Nikkuro]  Да, большевики воевали с церковью. Церковь воевала с большевиками. Но в итоге патриаршество было восстановлено, а это для церкви имело не просто большое, а решающее значение, как, впрочем, и перенос столицы в Москву   По поводу крайне с...
      599
      Nikkuro Вчера 09:20

      Замечательно, восхитительно, гениально!

      Дональд Трамп дал нам еще 50 дней. А пока слил на Европу оплату поставок за американские системы ПВО!  Европейские страны передадут Киеву имеющиеся у них Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами… Когда-нибудь. Тайвань - свидетель.  Параллельно Трамп пообещал ЕС брать 30% с августа. Итак:   - Европа заплатит СШ...
      503
      Nikkuro 14 июля 10:14

      «Россия восстанавливается и это невыносимо»

      Российско-украинский конфликт обнажил больные точки многих стран. Маска самонадеянности, безосновательно надетая выгодоприобретателями уязвимого положения России в 90-е годы, снята. Точнее она была сорвана обстоятельствам, выявившими, что Запад на самом деле сильно зависит от тех самых поставок углеводородов, значение которых сильно преуменьшалось в создании благополу...
      907
      Nikkuro 13 июля 12:07

      «Мы обнаружили микрочипы для слежки у инспекторов МАГАТЭ»

      Иранский депутат парламента Набавиан:  «Мы обнаружили микрочипы для слежки у инспекторов МАГАТЭ»   Министерство разведки Ирана получило 10 миллионов документов из Израиля. Некоторые секретные израильские материалы мы передали самой МАГАТЭ. Интересно, что Рафаэль Гросси (глава агентства) передал наши доклады Израилю.Почему, когда инспекторо...
      1061
      Nikkuro 13 июля 10:50

      О проблемах ПВО Ирана

      Сейчас появляется много различных слухов о том, что Китай внезапно поставил в Иран истребители J-10C, зенитные ракетные комплексы и т.п., при этом авторы этих слухов как будто играют в какую-то стратегию в реальном времени, где заказанный юнит изготавливается очень быстро и сразу готов к бою.   В реальности, любой процесс закупки таких сложных ...
      485
      Nikkuro 12 июля 18:14

      Трамп идёт за Европой

      Вашингтон запускает «смену режимов» через ультраправых   В Брюсселе снова тревожные звоночки — только теперь не от Москвы, а от своего же старшего партнёра по НАТО. Администрация Трампа, устав наблюдать за своеволием европейских политиков, решает вернуть «старушку Европу» в привычное стойло. Причём методы — без изысков: ставка делается на ультр...
      1017
      Nikkuro 12 июля 13:27

      Гуано подкралось незаметно

      Однажды сразу между несколькими государствами разразилась война за говно. Нет, я не шучу. Чили, Перу и Боливия натурально воевали за гигантскую кучу говнища, и положили в говноборьбе 25 000 солдат.   В просторечии это называется «гуано» - разложившийся помёт птиц и летучих мышей, каковое используется для удобрения на кукурузных полях. На побере...
      815
      Nikkuro 12 июля 11:02

      «Новая «Антанта» и перезапуск производства «Штормов»

      Франция и Британия «создают новую «Антанту» и возобновляют выпуск ракет Storm Shadow/SCALP-EG после 15-летнего перерыва. И обещают, что они будут бить дальше и точнее. Насколько опасна эта система?  Пока все отвлеклись на хуситов, случился весьма примечательный визит французского президента Макрона в Великобританию. Там было много дежурных слов про ...
      426
      Nikkuro 12 июля 10:15

      В США начато производство ракет PrSM (Precision Strike Missile)

      США приступили к серийному производству новейших баллистических ракет PrSM (Precision Strike Missile).   Армия США объявила, что программа ракеты перешла к этапу C, который предусматривает запуск серийного производства и развертывание на боевое дежурство в версии Increment 1.В марте состоялось подписание контракта на поставку 1296 ракет PrSM в ...
      474
      Nikkuro 12 июля 09:50

      РДК*, похоже, ФСЁ

      РДК*(террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России) лишилась поддержки со стороны Киева. На Украине никто даже не пытается выяснить, что стало с организацией и куда они пропали. Судя по всему, проект загнивает.   В декабре 2024 года исчез один из идеологов РДК - Илья Богданов. Причём в террористической о...
      471
      Nikkuro 12 июля 08:52

      Слабоумие и отвага, или зачем «греки» поперли напролом

      Выясняются интересные подробности потопления хуситами двух греческих судов. Они пытались с боем (!) прорваться через Красное море.   Эпическая драма с потоплением двух греческих судов под либерийским флагом живо облетела все мировые информационные каналы. Хуситы превратили уничтожение судна в красочный фильм-катастрофу,   и снято...
      2466
      Nikkuro 11 июля 21:06

      Американской армии СРОЧНО нужны малые дроны

      Министр обороны США Пит Хегсет издал директиву о проведении реформы для ускорения производства и внедрения в войска дронов различных типов с целью догнать Россию, Китай и Иран.    Её основные пункты:- Командиры подразделений теперь в праве самостоятельно закупать и тестировать дроны, без одобрения вышестоящих инс...
      1364
      Nikkuro 11 июля 12:08

      Почему, вообще, Трамп взъелся на БРИКС?

      Тема-то не новая. Но ни одному президенту до него в голову не приходило всерьёз обращать внимание на альянс, который на Западе традиционно считают мертворожденным.   Ещё будучи кандидатом на второй срок, старина Дональд обещал избирателям, что сделает уход стран БРИКС от доллара США «дорогостоящим». Трамп и его экономические советники кроме пош...
      216
      Nikkuro 11 июля 11:17

      О Корюковке

      …Это случилось в марте 1943 года, то есть 82 года назад. Дел у солдат было много – убивали два дня подряд: после жаловались, что очень устали. 1 марта деревню (большое поселение, сотни зданий) окружили и пошли по домам. Жителям велели выйти: «Не волнуйтесь, плановая проверка документов». Отводили в клуб, церковь, школу. Там уже расстреливали – партиями по 50–100 челов...
      237
      Nikkuro 11 июля 10:41

      14 июня 1941 «Июньская депортация»

      14 июня началась серия так называемых депортаций из приграничных районов СССР неблагонадежных элементов. Мероприятия, которые в отечественной историографии проходят, как «Июньская депортация» затронули в ЭССР 9600 человек, в Латвийской ССР 15000 человек, в Литовской ССР 17600 человек, в БССР 22300 человек, в УССР 41000 человек и МССР 29800 человек. Депо...
      1021
      Nikkuro 11 июля 09:20

      Раньше пиратов вешали на реях

      После того, как США сократили своё активное военное присутствие в Красном море, их место решил занять Евросоюз. Причём Бундесвер, который координирует размещение военных сил ЕС в регионе, ведёт себя нагло.   Так, разведывательный самолёт Германии недавно вздумал поиграть мускулами и опасно сблизился с фрегатом из КНР неподалёку от берегов Йемен...
      1146
      Nikkuro 10 июля 13:56

      Почему открыли Геленджик, но не Краснодар и Ростов

      Почему открыли Геленджик, но не Краснодар и Ростов — авиагавань могут закрыть в любой момент.   В тестовом режиме будет работать аэропорт Геленджика, открытый из-за его удобного расположения для обороны (в том числе фактор гор, трассы заходов, быстрота посадки и вылетов, близость резервных Сочи и Минвод и т.д.). Как сообщили МСБ источники в Рос...
      802
      Nikkuro 10 июля 13:40

      Мрии западных "АналЕтиГов"

      Зарубежные аналитики всё чаще указывают на то, что ВСУ втайне готовятся не просто к отходу с отдельных участков фронта, а к организованному оставлению всей дуги вокруг ДНР, включая Славянск, Краматорск, Константиновку, Покровск и сопредельные районы Харьковской области.   В 20–25 километрах западнее этих городов уже ведутся работы по сооружению...
      744
      Nikkuro 10 июля 08:26

      Хотелось бы, да нету

      Пляски вокруг уже отменённой заморозки поставок вооружений на Украину продолжаются. И в центре внимание — состояние арсенала ракет-перехватчиков США. В The Guardian сообщают, что их запас в американских закромах сократился до 25% от необходимого минимума и называют его «тревожно истощённым». В Military Watch Magazine отмечают, что такая характеристика — свидетельство...
      791
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика