• РЕГИСТРАЦИЯ

Банки начали отказывать в обслуживании компаниям из черного списка ЦБ

13 831

Российские банки стали отказывать в обслуживании компаниям, которые ЦБ уличил в нелегальной деятельности. Составленный регулятором список формально носит информационный характер, однако банки начали действовать превентивно.    

Российские банки стали отказывать в обслуживании компаниям из черного списка ЦБ, в который попадают юрлица с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников финансового рынка.

Банк России представил перечень нелегальных организаций 1 июня. Изначально в него попали 1800 компаний, сейчас их около 2000. В список попадают «черные кредиторы», нелегальные форекс-дилеры и финансовые пирамиды, рассказывал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Формально перечень носит информационный характер, однако банки начали действовать превентивно, пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников издания, недавно крупный банк рекомендовал компании из списка закрыть счет в течение 30 дней. Другой фирме было отказано в открытии счета. Эти примеры не единичны, утверждают источники «Коммерсанта».

Как отметил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, включение компании в черный список может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом «урону деловой репутации». Хотя такие санкции не требуются законом, банки «предпочитают не работать с лицами из списка», отметил Журавлев.

По его словам, один из клиентов ЭБР из числа иностранных компаний попал в перечень ЦБ, хотя не занимался какой-либо противозаконной деятельностью на территории России. «Мы направили обращение об исключении», — отметил юрист, не уточнив, возникли ли у его клиента проблемы с российскими банками.

Следующим шагом со стороны кредитных организаций может быть отказ от приема платежей в пользу компаний из черного списка, отметил собеседник «Коммерсанта». При этом источник издания на рынке сказал, что пока платежные системы «ничего не делают в этом направлении».

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова подтвердила газете, что банк не открывает счета компаниям из списка в соответствии с требованиями внутренних регламентов. «Мы дополнили перечень оснований, по которым принимается решение об отказе в открытии счета, наличием сведений об организации в перечне компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», — сказала она. Представители других кредитных организаций предпочли воздержаться от конкретных комментариев, пишет «Коммерсантъ».

Прямой запрет на совершение банковских операций с лицами, включенными в список ЦБ, отсутствует, банки принимают такое решение самостоятельно, отметил советник Hogan Lovells Александр Гаспарян. При этом он напомнил, что, согласно статье 846 Гражданского кодекса, есть два основания для отказа в заключении договора банковского счета: отсутствие технической возможности и если возможность отказа предусмотрена законом или иными правовыми актами.

Источник

Русские войн не начинают. Русские их заканчивают...

    Русские не начинают и выигрывают

    1. Что-то пошло не так Упорство европейцев не знает границ. Чего хотят эти странные люди? Новейшая история, пожалуй, не знает такого кучного скопления идиотизмов, каждый из которых...

    Лукашенко шлет Западу лучи добра

    Вчера министр иностранных дел Белоруссии сделал удивительное заявление, которое не побоялся разместить на официальном сайте МИД. Владимир Макей предупредил Европу о том, что его страна скоро может вой...

    Паника с визгом на скотном дворе в сезон принятия бюджетов

    Дайте угадаю, отчего так возбудились еврокомиссары, американские конгрессмены, НАТОвские генералы и их неумный секретарь Столтенберг. Всех трясет от "российской угрозы", потому что "агрессивная Россия...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Nikkuro Вчера 11:04

      Первыми новый реактор для Украины построят не США, а компания Газпромбанка

      Энергоблоки американской Westinghouse могут появиться на Украине не раньше, чем через семь лет. Поэтому оператору АЭС страны придется заказывать один реактор у чешской компании, которая находится под контролем «Газпрома». Об этом пишет украинский еженедельник «Зеркало недели».   «Американские блоки, по сверхоптимистичному сценарию, будут только...
      291
      Nikkuro Вчера 07:06

      Глава Сахалина заявил о планах датской фирмы арендовать остров на Курилах

      Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил РБК о планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров Шумшу. По его информации, инвесторы готовы вложить до $2,5 млрд в производство водорода.   Валерий Лимаренко   Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners, которая специализируется на инвестици...
      418
      Nikkuro 3 декабря 12:13

      Россия и Китай теснят Британию в Горном Бадахшане

      В Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, завершились протесты, которые начались после гибели местного жителя Гулбеддина Зиёбекова в ходе его задержания сотрудниками милиции. Митингующие разошлись после того, как с ними встретилось руководство области и дало обещание выполнить их требования.   Хорог  ...
      558
      Nikkuro 2 декабря 11:41

      США намерены открыть свои «американские уголки» по всему Узбекистану

      Узбекистан и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования и созданию «американских уголков» в творческих школах по всей стране, сообщает сегодня, 30 ноября, Podrobno.uz.    «Американские уголки» — это поддерживаемая правительством США глобальная сеть из более чем 600 образовательных центров открытого доступа....
      303
      Nikkuro 2 декабря 10:56

      В России предотвратили несколько диверсий украинских спецслужб

      ФСБ задержала трех украинских шпионов, один из них готовил в России теракт   В трех регионах России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деяте...
      130
      Nikkuro 2 декабря 08:39

      «Газпрому» не нужно: Украину отправили на аукцион вместо контракта на транзит газа

      Аналитик Игорь Юшков считает, что Украина специально жалуется Европе и США на отказ «Газпрома» от переговоров по газу, чтобы закрыть «Северный поток-2».   В условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ведущий аналитик Фонда национал...
      2217
      Nikkuro 1 декабря 13:04

      Захарова объявила о высылке дипломатов США, работавших в Москве свыше 3 лет

      При этом она подчеркнула, что, если Вашингтон не пойдёт на компромисс, число сотрудников, которые покинут РФ, увеличится.   До конца января 2022 года Россию должны будут покинуть сотрудники американского посольства, находящиеся в Москве более трёх лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассматриваем американско...
      5305
      Nikkuro 1 декабря 11:51

      России непросто «энергетически» повернуться к Китаю

      Китай становится все более крупным партнером России в энергетике. Руководители стран говорят о выдающихся результатах. Для этого есть стратегические причины, считают эксперты. Но добавляют, что процесс идет непросто.   Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин.  Россия и Китай добились выдающихся результатов в области эн...
      746
      Nikkuro 1 декабря 10:19

      «Сыр, болоньезе, унитаз — и в норме углекислый газ»: Credit Suisse спасает планету

      Пока мы с вами безрассудно тратим кислород, много кушаем и часто моемся, швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в исследовании «Когда выбросы становятся персональными» подсчитал, что сможет позволить себе европеец, дабы не превысить норму выбросов углекислого газа — 2,9 тонны в год на человека.   Человек в 2100 годуГлавный удар, понят...
      712
      Nikkuro 1 декабря 10:09

      «Газпром» оставит «Северный поток — 2» пока без водорода

      В ближайшем будущем «Газпром» планирует поставлять по «Северному потоку — 2» газ, а водород для Европы производить уже из доставленного топлива в Германии. Компания и власти одной из федеральных земель ведут переговоры о строительстве заводов по производству водорода.   «Газпром» и власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания обсуждаю...
      105
      Nikkuro 30 ноября 11:09

      России и Китаю надоело терпеть давление США

      С «закусившим удила» Вашингтоном, видимо, более разговаривать не о чем. Россия и Китай дарят миру надежду, что две великие страны, вынесшие на себе основную тяжесть Второй мировой войны, сыгравшие главную роль в разгроме фашистских агрессоров на Западе и на Востоке, совместными усилиями защитят мир от возрожденной угрозы глобального фашизма. «Посеявший ветер пожнёт бу...
      1310
      Nikkuro 30 ноября 09:15

      За задержку «Северного потока — 2» Европа заплатила больше, чем проект стоит

      За девять месяцев этого года «Газпром» рекордно нарастил выручку с продаж газа в Европу и чистую прибыль. Высокие цены на газ из страха рынка перед его нехваткой принесли компании больше, чем стоит «Северный поток — 2». Задержка с запуском газопровода — один из факторов, которые влияют на биржевые котировки.   За девять месяцев этого года «Газп...
      1913
      Nikkuro 29 ноября 22:23

      Мишустин лишил японцев надежд на получение наших островов

      Последующие 20 лет все Курилы будут оставаться российскими, так что переговариваться не о чем...     К каким только ухищрениям ни прибегали сторонники «полюбовного» решения с Японией вопроса о принадлежности Курильских островов. Например, подписывали соглашения, позволявшие японским рыбакам добывать рыбу и другие морепродукты в территориал...
      5397
      Nikkuro 29 ноября 14:03

      ЕС поставил 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса в 150 стран мира в 2021 году

      Евросоюз экспортировал 1,2 млрд доз вакцин от COVID-19 в 150 стран мира с начала года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в четверг в преддверии саммита "двадцатки" 30-31 октября в Риме.   "Евросоюз экспортировал за первые 10 месяцев 2021 года 1,2 млрд доз вакцины в 150 стран", - сказала она. Фон дер Ля...
      229
      Nikkuro 29 ноября 11:12

      Главврач «Кащенко»: «Категорических антиваксеров не переубедишь»

      Главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал РБК, что связывает число зверя и QR-код, как спорить с антипрививочниками, а также о «ковидном тумане» и влиянии пандемии на психику. Георгий Костюк  Главврач психиатрической больницы им. Алексеева (известна как «Кащенко», ранее больница имени Кащенко), главный внештатный психиатр Моск...
      1681
      Nikkuro 29 ноября 09:53

      Европа будет платить России высокую цену за газ ещё долго. Стали известны цифры

      Константин Двинский   К началу зимы отбор из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) достиг рекордных значений с марта и составил 514 млн кубометров. При этом закачено в ПХГ было всего лишь 19 млн кубометров газа. Это означает, что к январю-февралю ряд государств Евросоюза столкнутся с дефицитом "голубого топлива" и будут вынуждены ограничивать потребление...
      2294
      Nikkuro 28 ноября 14:04

      Пережившие коронавирус начали сталкиваться с «ковидным туманом»

      Переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут сталкиваться с паническими атаками и «ковидным туманом», заявил главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева («Кащенко») Георгий Костюк.   У пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести могут возникать серьезные психические расстройства на фоне инфекционного ...
      1441
      Nikkuro 28 ноября 12:50

      Вариант «Омикрон»: почему ВОЗ стыдливо пропустила две буквы греческого алфавита?

      Когда впервые стали появляться известия о новом варианте SARS-CoV-2 B.1.1.529, все ожидали, что он будет называться вариантом «Ню», поскольку «Ню» была следующей доступной буквой в греческом алфавите. Но Всемирная организация здравоохранения оказалась той ещё хитрюшкой.   ВОЗ пропустила сразу две буквы греческого алфавита и назвала новый штамм ...
      1761
      Nikkuro 28 ноября 11:58

      Посол России заявил о «кадровом голоде» из-за высылки дипломатов из США

      По словам Анатолия Антонова, 30 января США будут вынуждены покинуть 27 российских дипломатов с семьями. Вашингтон рассматривает Москву как противника, заявил он.    Анатолий Антонов  Из США уедут еще десятки российских дипломатов с семьями, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антоно...
      655
      Nikkuro 28 ноября 03:25

      Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом

      Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как страны Запада финансируют оппозицию в Белоруссии, выделяя миллионы на СМИ, фонды и НПО.   «(Telegram-канал) «Незыгарь» анонимненько написал о том, что «Офис Тихановской» (это уже мем* из ситкома) получил 4,5 млн долларов от зарубежных фондов на организацию кампании по под...
      489
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика