• РЕГИСТРАЦИЯ

Банки начали отказывать в обслуживании компаниям из черного списка ЦБ

13 918

Российские банки стали отказывать в обслуживании компаниям, которые ЦБ уличил в нелегальной деятельности. Составленный регулятором список формально носит информационный характер, однако банки начали действовать превентивно.    

Российские банки стали отказывать в обслуживании компаниям из черного списка ЦБ, в который попадают юрлица с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников финансового рынка.

Банк России представил перечень нелегальных организаций 1 июня. Изначально в него попали 1800 компаний, сейчас их около 2000. В список попадают «черные кредиторы», нелегальные форекс-дилеры и финансовые пирамиды, рассказывал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Формально перечень носит информационный характер, однако банки начали действовать превентивно, пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников издания, недавно крупный банк рекомендовал компании из списка закрыть счет в течение 30 дней. Другой фирме было отказано в открытии счета. Эти примеры не единичны, утверждают источники «Коммерсанта».

Как отметил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, включение компании в черный список может привести к отказу в выдаче лицензии и счетов, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом «урону деловой репутации». Хотя такие санкции не требуются законом, банки «предпочитают не работать с лицами из списка», отметил Журавлев.

По его словам, один из клиентов ЭБР из числа иностранных компаний попал в перечень ЦБ, хотя не занимался какой-либо противозаконной деятельностью на территории России. «Мы направили обращение об исключении», — отметил юрист, не уточнив, возникли ли у его клиента проблемы с российскими банками.

Следующим шагом со стороны кредитных организаций может быть отказ от приема платежей в пользу компаний из черного списка, отметил собеседник «Коммерсанта». При этом источник издания на рынке сказал, что пока платежные системы «ничего не делают в этом направлении».

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова подтвердила газете, что банк не открывает счета компаниям из списка в соответствии с требованиями внутренних регламентов. «Мы дополнили перечень оснований, по которым принимается решение об отказе в открытии счета, наличием сведений об организации в перечне компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», — сказала она. Представители других кредитных организаций предпочли воздержаться от конкретных комментариев, пишет «Коммерсантъ».

Прямой запрет на совершение банковских операций с лицами, включенными в список ЦБ, отсутствует, банки принимают такое решение самостоятельно, отметил советник Hogan Lovells Александр Гаспарян. При этом он напомнил, что, согласно статье 846 Гражданского кодекса, есть два основания для отказа в заключении договора банковского счета: отсутствие технической возможности и если возможность отказа предусмотрена законом или иными правовыми актами.

Источник

Русские войн не начинают. Русские их заканчивают...

    Рыбка почти заглотила наживку

    Ин Джо ви траст Опять громкие заголовки из серии «США конфисковали российские активы, чтобы отдать их Украине». И теперь мы все умрём. Опять. Как уже много раз бывало. Во-первых, е...

    «Меня все равно отпустят». Вся правда о суде над Шахином Аббасовым, которого обвиняют в убийстве русского байкера

    Автор: Дмитрий ГоринВ понедельник 22 апреля решался вопрос об избрании меры пресечения для уроженца Азербайджана Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве 24-летнего Кирилла Ковалев...

    Как Набиуллина ограбила Лондон

    Запад потерял огромное количество российского золота, особенно не повезло Лондону. Такими выводами поделились журналисты из КНР. Есть смысл прислушаться к их аргументам:В последнее врем...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Nikkuro 23 апреля 22:40

      О TikTok и краже российских активов

      Продолжим разбираться, что все-таки Палата представителей США натворила в субботу. Так сказать, замесила и нарубила, как те два идиота из отечественного мультфильма. И для чего?   Мы второй день анализируем воровство наших активов, а также помощь Украине в $61 млрд, а вообще-то, кроме всего прочего, был законопроект, требующий от Китая продать ...
      563
      Nikkuro 21 апреля 22:39

      Евгений Поддубный: «Стагнация на фронте? Мы опровергли этот тезис в Авдеевке и Марьинке»

      Известный военкор о Часовом Яре, российских ФАБ, сдающихся украинцах и влажных мечтах Макрона   «Когда у вас нет возможности оспорить приказ, вы обязаны подчиняться любой команде, нравится она вам или нет. А рядом сидят люди в такой же форме, вроде такие же, как и вы, с такими же правами, но они не очень хотят воевать, когда это слишком опасно. Конечно, это ...
      295
      Nikkuro 21 апреля 10:55

      Ограбление по-американски

      Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов.  360 конгрессменов были - за, 58 - против. Т.е. качественное большинство.   Также законопроект предусматривает введение новых санкций против России, Китая, Ирана и запрещение соцсети TikTok, принадлежащей китайской ByteDan...
      122
      Nikkuro 21 апреля 10:31

      «…ЧУЕШЬ ВРЕМЯ – ВРЕМЯ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ»: Соединённые Штаты бегут из Нигера

      Летом 2023 года весь мир вспомнил о Нигере. Военнослужащие африканской страны восстали против президента Мохаммеда Базума, заключив его под стражу и поставив во главе республики переходное военное правительство. Это событие стало очередной вехой в борьбе африканских народов против наследия европейского колониализма. Для бывших «белых господ», переворот в Нигере, как и...
      64
      Nikkuro 21 апреля 08:47

      О новом пакете помощи США Украине

      Законопроект о выделении нового пакета помощи Украине одобрен в Палате представителей США.    Согласно документу, президенту Штатов предписывается предоставить Киеву ракеты ATACMS. Также подразумевается выделение $61 млрд, в том числе $23 млрд на восполнение арсеналов США.   Кроме того, Палата представителей США официально приняла законопроект...
      102
      Nikkuro 20 апреля 09:40

      СевМорПуть + МТК "Север-Юг"

      Американцы снова на панике: из-за нестабильности на Ближнем Востоке, логистика через Россию станет неизбежна   Новая разгромная аналитика от аналитиков Bloomberg. На этот раз речь про коридор «Север — Юг»  и Северный морской путь. Эти пути на 30-50% быстрее традиционного маршрута через Суэцкий канал, к тому же нет проблем с безопасностью, ...
      127
      Nikkuro 19 апреля 10:10

      Страховщики Nord Stream из-за конфликта на Украине не хотят возмещать ущерб

      Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance направили в Высокий суд Лондона ответ на иск Nord Stream AG о компенсации за подорванные «Северные потоки».     Они объяснили отказ выплачивать страховое возмещение тем, что газопровод пострадал в результате военных действий и такие риски не были включены в контракт.  Об иске...
      121
      Nikkuro 18 апреля 13:32

      И такое бывает...

      Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, считавшийся погибшим, оказывается, встал на лыжи.  Он обнаружился в Москве, где живёт с подругой Вероникой Ермиловой, владелицей ивент-агентства из Санкт-Петербурга. 58-летний миллиардер пропал в Швейцарии 6 лет назад. Он вышел с лыжами на склон из отеля в швейцарском горнолыжном курорте Церматт 7 апреля...
      1233
      Nikkuro 18 апреля 11:05

      С идеями Ильина и Краснова на Бандеру и Шухевича идем?

      Пошла вода горячая! В РГГУ (Российском Государственном Гуманитарном университете) связали «нападки» на философа Ивана Ильина с деятельностью Запада. О как! Деятельность Запада!   Напомню, студенты, не западные, а этого самого РГГУ, начали борьбу с фашизмом в стенах своего вуза, «выразив возмущение и негодование в связи с созданием учебно-научно...
      138
      Nikkuro 18 апреля 10:16

      О чем Армения, ЕС и США договорились в Брюсселе?

      Появились более расширенные тезисы трёхсторонней встречи, прошедшей в начале апреля между представителями Армении, Евросоюза и США.    Как и ожидалось, экономические вопросы были лишь наскоро придуманным формальным поводом для встречи, а реальными и ощутимыми её результатами стали следующие моменты:  • США будут разрабатывать для Ерев...
      132
      Nikkuro 17 апреля 11:21

      Экономический экстерминатус

      Урсула фон дер Ляйен твёрдой рукой отправляет ЕС в финансовую атаку.   • Еврокомиссия, в попытках выполнить обещание своего президента «сделать ЕС более значимым игроком на мировой арене», вводит в отношении Китая множество торговых ограничений. Ограничения связаны с субсидиями на электромобили, «незаконной поддержкой» ветряных и солнечных элек...
      114
      Nikkuro 17 апреля 10:13

      Четыре принципа товарища Си

      Тут, Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине встречу с ливерной колбасой ФРГ Шольцем. Кроме всего прочего, естественно, говорили и о военном конфликте на Украине. Новостные ленты выдали, что Си Цзиньпин сформулировал 4 принципа, на которых, по мнению Китая, нужно подходить к решению конфликта. Часть телеграм-сообщества «выплюнула», мол, ну, товарищ Си - капитан о...
      907
      Nikkuro 16 апреля 11:15

      Встраивание логистических путей Украины в инфраструктуру НАТО

      11 апреля 2024 года начата реализация проекта по строительству 22 км железнодорожной колеи европейского размера (1435 мм) на участке «Чоп – Ужгород». Это позволит в дальнейшем соединить Украину с Венгрией и Словакией колеей единого стандарта. Строительство, на 50% финансируемое из фонда ЕС Connecting Europe Facility (всего 1,3 млрд. гривен), начнется в ...
      74
      Nikkuro 15 апреля 11:54

      О новых возможностях российских дронов

      Эволюция российских FPV-дронов идёт семимильными шагами. Мы уже рассказывали об экспериментах с искусственным интеллектом в российском дроноводстве. И теперь БПЛА «Овод» научился поражать цели автономно.   «Овод-S» обладает системой самонаведения «Площадь», которая, в случае потери сигнала, пользуется двумя трекингами: алгоритмическим и нейросе...
      125
      Nikkuro 15 апреля 11:30

      Великобритания хочет высылать нелегальных мигрантов в Армению

      Лондон ведёт переговоры с Ереваном по поводу соглашения о временной высылке беженцев в Армению, пока рассматривается их прошение об убежище, пишет The Times.   Представляю в каком шоке армяне.... https://t.me/pravo_zn/13838 ...
      96
      Nikkuro 14 апреля 09:13

      Нужны захистники. Срочно!

      Европейские страны потребовали к началу лета увеличить военную группировку украинцев минимум на 300 тысяч человек.   Что для этого делает Киев:ТЦК сделали запрос в вузы по учащимся, особенно тем, которые в этом году заканчивают вуз. В запрос попали все, кому есть 24 года. В перечне данных, которые предоставят вузы, не только адреса и ФИО. Там д...
      971
      Nikkuro 11 апреля 10:48

      Безумие

      Львов. Наши дни   А так-то фашизму на Украине нетути, да   * для меня по-прежнему остается громадной загадкой, почему именно женщины на Украине наиболее радикально и зло настроены   Посты и видео от хохлушек практически всегда преисполнены ненависти, именно они воспитывают детей в духе «выгнали из гестапо за жестокость»&nbs...
      4411
      Nikkuro 11 апреля 09:47

      Масштабная война дронов

      Оказывается, отправленные на Украину американские беспилотники показали себя с худшей стороны. Дорогие и глючные, они по всем параметрам проиграли ставшими уже традиционными с обеих сторон фронта «Мавикам». Проблемы со своими изделиями признаёт и производители из США, сообщает The Wall Street Journal.   «Общая репутация каждого класса американс...
      109
      Nikkuro 9 апреля 20:58

      Исповедь польского офицера-наемника ВСУ

      Польский портал публикует беседу с Михалом Липски, который два года воевал против нас на Украине.Об американцахЭто не те ребята, с которыми можно пойти на полномасштабную войну. С ними можно отправиться на «сафари» в Афганистан или Ирак. Вот у тебя есть все, а у твоего противника нет ничего. Это люди, которые очень твердо придерживаются учебника. Без ка...
      450
      Nikkuro 9 апреля 11:30

      Этот Папа Римский сломался? Чё-то я не понял

      Папа Римский назвал смену пола и суррогатное материнство оскорблением человеческого достоинства. В ЛГБТ* записали его в свои враги. В Ватикане распространен документ за подписью Папы, который осуждает смену пола, а также суррогатное материнство. Его уже осудили среди трансгендеров и прочих им сочувствующих, сообщает издание The New York Times. Пол, с ко...
      794
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика