Всегда в наличии, английским маневром

А теперь о лицах, как обещала. 

Вот скажите на милость, разве может ведущий экономист Департамента денежно-кредитной политики Центробанка иметь персонально свой бизнес в части микрокредитования. 

Нет, это решительно невозможно, согласитесь! 

Есть Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ, и статья 90, которая запрещает совмещать в одном лице такого рода вещи.

Сказано же прямо и недвусмысленно:

Служащим Банка России, занимающим должности, перечень которых утвержден Советом директоров, запрещается:
...............
2) занимать должности в кредитных, некредитных финансовых и иных организациях, если Советом директоров не принято решение об участии служащего Банка России на безвозмездной основе в органах управления или ревизионных органах кредитных, некредитных финансовых и иных организаций; 

Упомянутый здесь Перечень см. в Приложении к Указаниям Банка России от 20.11.2019 № 5322-У «О перечне должностей служащих Банка России, на которых распространяются запреты и ограничения, предусмотренные пунктами 1–3 части первой и пунктом 3 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Если коротко - практиковать такое запрещено всем служащим Центробанка. Всем, кроме техперсонала и работников хозяйственно-бытовых и подобных подразделений.

Ну и хорошо. Нельзя и нельзя, ибо закон есть закон.

Мне бы и в голову не пришло задаваться вопросом нет ли здесь нарушений и намеренно искать что-то такое для удовольствия, тем более, что удовольствия от подобных находок мне никакого, - я люблю всё хорошее, красивое, правильное, а когда случается покопаться в грязюке, чувствую себя очень плохо, натурально. Но что поделаешь, случается. Вот, и на этот раз - здрасьте! Сидела, никого не трогала, читала доклады всякие и статьи за авторством должностных лиц Центробанка, что есть привычное для меня занятие. В очередном перечне статей бросается в глаза заголовок: "Кривая Филлипса: инфляция и NAIRU в российских регионах" (интересующимся: отдельным файлом в ПДФ она ТУТ).  А мне так надоела эта давно разоблаченная антинаучная хрень (этой "кривой" еще Гайдар потрясал с трибуны, дескать весь просвещенный мир на нее молится и нам надо), что захотелось узнать побольше, что за люди её авторы (их двое). И вот вам нате:

Орлов Дмитрий Александрович, ведущий экономист Департамента денежно-кредитной политики, Центральный банк Российской Федерации (г. Москва),

и, как думаете товарищи, это он же?

Орлов Дмитрий Александрович, ИНН 100120937750, является учредителем в организациях:
ООО МКК "ВСЕГДА В НАЛИЧИИ" (с 15.02.2023 г.).
ООО "ДОНЖОН" (с 07.02.2023 г.).

"ВСЕГДА В НАЛИЧИИ" - Микрокредитная компания. "ДОНЖОН", судя по профилю, в той же сфере. Там и там учредитель Орлов Дмитрий Александрович, он же руководитель в первой из названных выше, а во второй руководителем - Орлова Наталья Алексеевна, просто однофамилица или родня, неважно - она в связке. И ниточка...

Ниточка от Натальи Алексеевны ведет на Кипр. Она руководитель ООО "АФАНАСЬЕВСКИЙ-7", где учредителем КОМПАНИЯ ДУГАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Республика Кипр), с уставным капиталом 10,0 тыс. рублей. Деятельность: Вложения в ценные бумаги.

Казалось бы, ну и ладно. Мало ли наших на Кипре зарегистрировано, их оттуда клещами не вытащишь.

Но нет, оказалось страна происхождения компании DUGGAL HOLDINGS LIMITED - United Kingdom. Там холдинг.

Хозяева холдинга - гражданка Британии 65-летняя миссис Бхоли Дуггал и сыновья: мистер Нитин Дуггал и мистер Випин Дуггал (35 и 38 лет соответственно). Индийского происхождения семья, так думаю. Не собираюсь на этом акцентироваться, - эка невидаль, вон Риши Сунак у них премьер тоже индус, и что. 

Дальше одни вопросы. Но даже формулировать их не хочется, говорю же - люблю все хорошее и красивое, а здесь опять грязюка.

Очень хочу убедиться, что мне показалось.

UPD: Как интересно... 2 февраля в своем ТГ я сделала об этом кратенькую запись, где просто задалась вопросом: это одно и то же лицо или мне показалось. Подписчиков у меня столь мизерное количество, что вероятность какой-то реакции считала нулевой.

Было это 2 февраля, повторяю. В тот день, прежде чем запись опубликовать, проверяла, состоит ли ООО "Всегда в наличии" на учете в том самом Реестре Центробанка. Да, состоял. Что само по себе вызывало недоумение: как же так, Центробанк, получается, отличным образом знает, что ведущий экономист Департамента денежно-кредитной политики держит микрофинансовую ООО. В конце концов, занося сведения об МКК в Реестр (а я напоминаю: согласно Указанию ЦБ это делается по личному заявлению учредителя/руководителя), это невозможно - не обратить внимания на имя.
Да, Ф.И.О. довольно распространенное, это мог быть и не он. Но тогда с какого перепугу 29.02.2024 деятельность этой МКК прекращена? Действовала, действовала, а через три недели после маленькой записи в в моем крохотном бложике ТГ вдруг прекратила значиться как действующая (кстати, удаление из Реестра ЦБ не значит, что деятельность реально прекращена и компания изъята из Росреестра юрлиц, - об этом у меня немного в предыдущей статье). И потом, ЦБ разве обязан уведомлять об том Налоговую? Удалил из своего внутреннего Реестра, просто означает снял с себя ответственность за деятельность этой МКК, типа она должна сама закрыться. Но закрывается ли, этого никто не контролирует.
В Решении об удалении ООО "Всегда в наличии" из Реестра ЦБ написано: "в связи с непредоставлением в течение года ни одного микрозайма". Что-то не очень тянет на причину. Впрочем, моя подозрительность нередко оказывается чрезмерной.
Но с фактами то что делать?
Всё из открытых источников. Всё.

Приглашаю всех к себе в Телеграм

Хорошая бухгалтерия
Мой хрустальный шар

я там каждый день и даже чаще.

Да, и на сайт заходите, прошу: Методология бухгалтерского учета, - кому не по профессии, так хоть рекламку кликнуть. Вам ничего не стоит, а мне как курочке по зернышку прибавочка к пенсии.

И для тех, кто понимает. Там у меня проводки растолкованы. Мной лично, ни у кого больше нет столь детального толкования. Все, что есть в Инструкции к действующему Плану счетов, включительно со всеми счетами второго порядка (субсчетами). Всё, и даже сверх того. Модуль проводок работает так: задайте в подсветившиеся окошечки интересующую вас корреспонденцию счетов, но только синтетических, аналитика сама выскочит, вся к данной корреспонденции, какая есть в природе. 

Делитесь ссылкой со знакомыми бухгалтерами и студентами, им должно быть интересно, я старалась.